区块链工具 可否杜绝近10%BTC交易涉非法活动
时间:2018-08-22 作者:东方军事网 世界军事网 来源:http://www.df81.cn
美国缉毒局（DEA）特工、网络调查工作组成员Lilita Infante发现，五年前，90％的比特币交易都涉及犯罪活动；而现在，这一比例已下降至约10％
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美国缉毒局（DEA）奸细、收集查询拜访事情组成员Lilita Infante发明，五年前，90％的比特币买卖都触及立功举动；而如今，这一比例已降落至约10％。她说，区块链实践上供给了很多可以辨认、肯定个人身份的东西，她反倒期望立功分子持续操纵加密货泉。五年前，当Infante开端看到比特币出如今DEA的案件中时，她的分析表白，比特币90％的买卖都触及立功举动。她说，而如今，不法举动的比例已降落至约10％，而谋利举动是这一变革的次要鞭策身分。这并不意味着不法分子会停止操纵比特币。Infante暗示，自2013年以来，与不法操纵比特币相干的买卖数目激增。她在佛罗里达州韦斯顿（Weston）的办公室承受采访时说：“多年来，不法买卖量大幅增长，立功举动中的买卖数额和实践代价也大幅增长，但比例有所降落。当前大多数买卖都用于价钱谋利。”人们普遍认为比特币次要是Dread Pirate Roberts（美国毒贩、暗网公开市场运营者，2013年被捕）如许的立功分子在操纵，但Infante的查询拜访表白究竟并非云云。但是，查询拜访也发明，公开市场是操纵比特币来付出而非谋利的最大群体之一。比特币买卖凡是是匿名停止的，因而不容易追溯，而去中心化分类账消弭了对银行和当局的需求，这也意味着相干部分在查询拜访立功时找不到传唤的东西。她说，出卖不法商品的暗网将加密货泉作为特地的付出序言，多年来不断云云。已往一年中有一种日益增长的趋向：像贩毒集团如许的立功构造愈来愈多地在包罗洗钱和跨境汇款在内的营业中操纵数字货泉，由于如许比经由过程银行体系停止相干举动要更自制、更疾速和更荫蔽。但是，关于立功分子来讲，这是一把双刃剑，由于法律部分也在操纵区块链手艺的特性。比特币和其他区块链是大众的、不成变的，为奸细清查买卖和买卖的纪律供给了贵重的资本。固然钱包地点的存在一度恍惚了用户的身份，但Infante说：“当前不再会如许。”固然用户偶然会将比特币兑换成用度较低、买卖工夫更快的其他加密货泉以转移资金，但绝大多数买卖仍旧是操纵比特币停止的。 Infante说，像Monero和Zcash如许以隐私为重点的加密货泉缺少流动性；固然比拟比特币，这些加密货泉的匿名性更强，但“我们仍旧有法子追踪它们。”Infante说，固然处置贩毒和洗钱的不法分子可以在场外买卖（OTC）和点对点（P2P）买卖中将比特币兑换成法定货泉，但他们需求在美国的大型买卖所上停止这类兑换。Infante暗示，立功分子可以会持续操纵加密货泉，但这对她来讲成绩不大。“区块链实践上为我们供给了很多可以辨认、肯定个人身份的东西。实践上我期望他们持续操纵加密货泉。”本文仅代表作者个人概念，不代表巨推链平台发声，对文章概念有疑义请先联络作者自己停止修正，若内容不法请联络平台***，邮箱cxb5918@163.com。更多区块链资讯，请到百万区块链发烧友会萃平台赤壁资讯网进修区块链手艺请到www.zxhsh.com
(责任编辑：鼎盛军事网)
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