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犯罪嫌疑人1：宁夏银汇贵金属交易中心有限公司（网上石油贵金属交易平台）
地址：宁夏银川市金凤区宁安南大街490号iBi育成中心14号楼101室
联系电话：0951-6072005, 网址: http://www.nxyhgjs.com/
犯罪嫌疑人2：宁夏荆楚权揽贵金属经营有限责任公司（宁夏银汇贵金属交易中心有限公司140号会员单位）
地址：武汉市洪山区白沙洲大道天地源荷景苑2-2-10 /武汉洪山陈家湾红霞名苑15栋一单元1104
联系电话: 027-88108580, 网址: http://www.whjcql.com/
犯罪嫌疑人3：分析师（自称老马），微信号：wanmaboyi ，QQ：3065768511
被骗经过:
本人于2016年7月初，被微信网友拉进一个名为“No.①投资交流”的微信群。群主自称老马，微信号：wanmaboyi ，此人每天在微信群内为群员分析、推荐股票，其推荐的股票走势都比较准确。持续了一段时间，获得了群员的信任之后，马老师在讲解股票的同时，开始透露股市不好做，并大力宣扬说炒沥青收益高、赚钱快，称宁夏银汇贵金属交易中心是正规平台，资金由银行第三方存管，安全可靠，就像炒股票一样。并告知现货沥青T+O交易模式可以当天买卖，没有内幕交易，公开公平公正，和国际盘同步接轨，可以买涨买跌，双向操作，涨跌都可以赚钱。并利用群里的托进行虚假宣传，夸大盈利，聊的最多的是每天跟着马老师赚几千几万，没有一个说亏的，经常有人晒出盈利截图，还有说股市里亏的钱可以做沥青分分钟就可以赚回来，以此引诱本人上钩。
在群内观察一个多月后，最终未能经受住精心的诱骗，在群内托们的虚假盈利截图的诱惑下，本人于2016年9月20日在马老师的指导下在宁夏荆楚权揽贵金属经营有限公司网站上进行开户，同时按马老师要求首次入金30000元激活账户，开户后，从未告知此类交易风险极大，随时会有爆仓的风险，也未经过网上模拟盘操作就直接激活实盘账户，开始交易。
2016年9月20日晚，在马老师的引导下进行了第一次交易，按照马老师在微信群里的喊单信息，以4175的价格重仓买入2手100T宁贵沥青多单，买入后行情反走，持仓大约一小时后，价格跌至4152，马老师在群里通知止损卖出，第一次交易被骗亏损5599.24元。马老师安慰说不要担心，亏出去的以后慢慢都会赚回来。
2016年9月21日，马老师称当晚有EIA数据行情，点位起伏快波动大，是赚钱的好机会。于是本人在9月21日又加金5300元，22：30进行第二次交易。同样是按照马老师在群里的引导，以4377的价格重仓买入2手多单，因事先并未给出爆仓的风险提示，买入后瞬间爆跌50多个点，导致不到5秒钟就自动爆仓了，订单被系统强制性卖出，瞬间被骗亏损了11844元。事后报案人账户内的保证金仅剩19000元左右，后续的交易中只够买一手了。马老师称10月7日是一个月一次的大非农数据，是赚钱和回本的好机会，因此打散了报案人对风险的顾虑，同时出于想回本的考虑，报案人选择了再相信嫌疑人最后一次，并于9月27日再次入金20000元。
2016年10月7日，正是马老师所说的每月一次的大非农行情，赚钱和回本的好机会。当晚20：30在马老师的引导下重仓买入2手多单，建单不设止损，买入后行情持续下跌，期间多次问马老师是否要止损，马老师告知先观察等待回调，最终恶意扛单至10月8日01：30卖出，被骗亏损15258.66元。
2016年10月10日，按马老师的喊单提示于14：48以4762的价格买入1手空单，建单不设止损，买入后价格持续上涨，涨了一百二十点后（4882）报案人问马老师是否要止损卖出，马老师称先拿着他那边会一直盯着。恶意扛单至22:09,价格上涨接近两百点，马老师称今天的行情已经超出把握，最终以4956的价格卖出，被骗亏损19983.08元。
短短数十个交易日，导致我总共被骗45419.30元。一开始我也天真的以为是自己运气不好，之后通过上网搜索到相关现货诈骗的视频，加入了多个现货诈骗维权群，也认识了很多有着相同被骗经历的受害者，在和其他受害者的沟通中，我清楚的了解到这些黑平台、骗子公司的所作所为和诈骗方法惊人的相似，这整个过程就是一个精心设计好的新型骗局，是一个吃人不吐骨头、让你倾家荡产的骗局。为揭开这个骗局，我已在公安局刑侦大队报案。
我们维权者认为，宁夏银汇贵金属交易中心、会员单位及其员工，涉嫌构成了网络诈骗。理由如下：
（1）虚构资金第三方存管 会员单位网站上宣传银行第三方存管，资金安全。实际情况，只有股票，期货才是真的第三方监管，需要客户，交易所，银行三方签署纸质协议，而平台和会员单位使用的只是银行的一个转款通道。客户入金后，资金第一时间进了宁夏银汇贵金属交易中心的账户，骗子可以随时提款逃跑。经咨询银行客服，解释说，根本就不是第三方存管，就是转账平台，并且银行不负责资金监控。 淘宝的支付宝也属于第三方监管，我们在淘宝买东西，钱先划到支付宝，收到货后，支付宝才转给卖家，就是这个道理，而骗子公司，是客户发出购买指令，还没收到货，资金第一时间就到了骗子账户，然后在通过虚假交易，只是在软件上走个形式便转入了骗子的账户。 （2）虚构现货交易事实 虚构商品，原油，白银，沥青。其实根本就没有真实的货物，没有仓储，物流，没有买卖交割单，完全就是虚拟交易。 （3）虚假交易软件 骗子承诺引用国际走势，实际情况是所使用的软件后台能随意改动数据，控制行情走势，造假数据，软件就是骗钱的道具。 （4）冒充分析师，投资顾问，诱导报案人做单 业务员为了赚钱，频繁喊单错误指导，赚取客户的亏损和高额的手续费。迷惑诱导被害人，开户交易。趋利避害，只说盈利，不说赔钱，发布虚假信息，团伙作案。 （5）隐瞒事实虚假宣传 骗子宣传，省发改委立项，省商务厅，金融办批文，后经证实都是虚假的宣传，根本就没有任何批文。隐瞒了交易风险，没有告知是无实物的虚拟交易。 （6）虚拟交易客户 一手钱一手货才是现货交易。而真实情况是没有交割单，没有交易数据，没有交易对手的一个封闭市场。就是会员单位和客户的对赌，对手就是会员单位。说白了就是平台设计了赌局，会员单位和客户对赌，平台从中抽头盈利，客户赔的钱基本都进了会员单位的腰包，骗子之所以不愿意赔钱，就是平台，会员单位，业务员已经瓜分了赃款。有的业务员，月薪能拿到几万，几十万，客户经理级别的能到上百万，高利润的诱惑，促使这帮骗子冒险行骗。 会员单位为了自身利益为了骗取更多的钱，频繁的诱导客户大量做单，做反单，以达到赚取更多客户亏损的资金的目的。 综上所述，嫌疑人已经构成了诈骗罪的构成要件。诈骗罪（刑法第266条）是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。 请大家互相转告身边被现货坑害的难友起来维权，找平台或者会员单位要钱！！！现在各个平台都在积极寻找难友退钱!公安部出台的48种电信诈骗，现货诈骗位于其中第46条！目前国家正加大打击力度！国内各个现货平台都在积极寻找全国各地的被坑害的人积极退赔！！请大家联合起来报案追回被诈骗的钱！让骗子吐钱，后半生在牢里度过！本人QQ:7863002,有相同被骗经历的难友可以联系我，互相沟通学习维权方法！ 大家好我是一名普通的的打工族，被～宁夏银汇贵金属交易中心旗下的微信公众号里面有一种～微交易～奉劝广大网友不要轻易相信网络各种交易平台！ 事情经过是这样的，12月份通过微信加了名为青蚨子的一位指导老师并扫二维码通过手机号注册帐号就可操作，门槛低收益高，我也不懂，然后他把我拉进一个微盘（实仓指导群）364229761并说有老师指导， 是T+0操作，而且有老师一对一指导等等理由给我上套，夸大利益，开户人员从未提及这名为现货实为期货的高风险，也未出示任何合法手续包括交易风险协议书，而且，我在11月底开始到亏完，赚几十亏几千，系统多次出现卡顿，死机，白屏等等打不开现象，加剧了我的亏损。现在我不敢再操作，天天吃不好睡不好，痛恨自己把血汗钱送进骗子的腰包。然后我就在网上搜有关的资料，才知道自己受骗了在网上看了公安部打击非法现货交易平台的视频，资金没有第三方存管的事，客户发出购买指令，还没收到货，资金第一时间就到了他账户，然后在通过虚假交易，只是在软件上走个形式便转入了他的账户。其实根本就没有真实的货物，没有仓储，物流，没有买卖交割单，完全就是虚拟交易。他们会以风险低回报高，有原油资质，交易平台合法为由让你动心开户，可实际上，老师喊错解释合理就行，有杠杆的同时手续费也同时放大，忽悠式的分析师推荐，国家没有批准现货原油交易，市面上全是不合规的，没有现货原油交易资质（可在网上腾讯视频搜原油期货骗局可知具体详细信息） 如果我的问题不能得已解决，本人将拿着所有证据以及你们的诈骗事实，向金融办、国资委、证监会、银监局、工商部门、商务部、省市级人民政府等各大主管部门进行实名举报投诉，最终还是解决不了本人将采取法律手段进行报案和向公安部及相关省市公安厅局举报，已维护受害人的合法权益。 中国是法制国家，我不相信违反法律法规，国家能置之不理，他们为了自己的利益让多少人家破人亡，妻离子散。所以我要控诉，避免更多的人受骗，挽救更多的家庭免受倾家荡产的灭顶之灾！请你们对我的事情尽快给予回复！！！ 我强烈要求贵公司本着实事求是的原则，认真负责的处理面对投资者的非正常亏损，积极退赔我的经济损失！！！ 据我所知，国家合法的交易所，只有4家是正规的，他们这个微交易平台是公司化运作的网络诈骗。宣称有政府批文都是假的，国家明令禁止的，可他们的业务员不厌其烦的发各种眼里截图，诱惑他人受骗上当，实质性属于对赌平台，《他们后台可以控制的，通过后台修改数据，卡盘，延时》.欺诈行为使对方产生错误认识，对方产生错误认识是行为人的欺诈行为所致，即使对方在判断上有一定的错误，也不妨碍欺诈行为的成立。 诱骗，二元期权，属于诈骗。 《二元期货是国家明令禁止，他们交易的形式就属于二元期货》 国家明文规定 1、对抗抗国务院2011第38号禁令和国办2012第37号文件；对抗国家六部委2010年“国六条”和2013第74号文件精神。 2、违反国家《期货管理条例》规定，未经国务院监管机构批准，没有期货交易或经营许可资格，以现货为名行期货之实，挂羊头卖狗肉； 3、按期货交易要素非法设置电子交易盘，其电子交易盘中借鉴期货交易要素，如委托挂单，连续竞价，合约交易，T+0交易，履约保证金，无负债结算（强行平仓），统一商品数量，统一商品规格，统一最小变动值等等。 4、串通商业银行按期货交易机制非法开通期货合约转帐通道。 5、还有 很多受害者上万十几万的被欺诈，搞的离婚的离婚，家破人亡，对于他们来说就是生活的灾难，所以在这里奉劝各位网友千万不要去轻信网络的各个平台，因为他们都是可操控的。 恳请广大网友转发，提醒身边的朋友。谢谢！ 我的帐号是114000000210169，维权群574456097 (责任编辑：鼎盛军事网) |
