湖南纬德现货交易诈骗我血汗钱_社会综合

　　　我要投诉湖南纬德大宗商品交易所，运营中心：长沙市开福区湘江中路万达国际广场B座48层。营业执照注册号：430000000120249。受骗经过:我在2014年11月接到此交易所会员单位公司(上海至玺金融信息服务有限公司)业务员黄小叶的推销电话(真实姓名叫王婷，手机18501600203，QQ919548120语），说做现货投资理财贵金属和原油很赚钱，后来加我QQ,每天给我发别的客户赚钱的信息截图，(事实为模拟盘账户截图）在对方多次诱导下我便答应了开户。对方要了我的身份证和银行卡的正反面照片就给我开了户，电脑远程给我在网上签约，湖南纬德大宗商品交易所：实盘交易账号53300100119。然后就让我在他们的交易软件上入金交易。因为刚开始自己不会做，所以她每天给我发操作建议和在什么点位建仓，什么点位平仓的指导。做了一段时间发现老是亏损，对方说最近做的不好不如给我返30%的手续费，可以降低成本。结果就稀里糊涂做了1年左右，总亏损72万。自从被忽悠到这个现货原油陷阱，从此自己的生活完全被改变，经常睡不好、吃不好、精神失常，严重影响了我的正常生活，有多少人被骗倾家荡产，家破人亡，妻离子散，多少人走投无路，骗子性质恶劣，希望能引起社会的关注，政府的关注！早日产除诈骗公司。　　湖南纬德大宗商品交易所旗下会员代理利用QQ群、微信等现代社交平台、软件，通过包赚不赔等极具诱惑的宣传，进行违规开户、代客理财、喊反单等形式，已非法侵占他人财产为最终目的将我们的劳动所得占为己有。将投资者引入吞钱黑洞。　　一、首先湖南纬德大宗等交易所及其会员单位不具备经营贵金属资质根据工商局查询到的信息，纬德大宗交易中心经营范围为：矿产品及原料、石化产品（不含危险化学品）等大宗商品的现货交易；为大宗商品提供现货交易平台；网络信息服务；市场管理服务；仓储服务（不含危险化学品）；上述商品进出口业务及与上述业务相关的咨询服务。（上述经营范围不得以国办发[2012]37号、国发[2011]38号文禁止的经营方式开展经营活动，涉及依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）我所交易的白银和沥青产品在营业范围根本就没有，不具备经营贵金属及沥青的资质，属于严重的违规经营。　　二、其交易模式涉嫌非法期货经营 1.业务员宣称的交易模式为低保证金交易、高倍杠杆、T+0交易； 2.各会员单位与客户之间的交易，并非为了收取或交付现货实物，而是通过买入卖出之间的价格差额实现盈利，可以连续进行买空、卖空交易； 3.在纬德大宗提供的行情软件中，只有价格行情在变动，而且在同一价位无论挂多少手单都可以瞬间成交，纬德大宗及各会员单位实际上是做市商。而在湖南省商务厅的批文中明确规定：（严禁以集合竞价，连续竞价，电子撮合，匿名交易，做市商等集中交易方式开展标准化合约交易。）见附件。 4.纬德交易没有实物的交付，也没有现货中才有的物流、运输和仓储行为。既是合同买卖关系，却没有货币物流交换或服务形式，只有平台单方面的自制电子软件控制。而且实行的是无限期延长交割或根本没有交割。现货实为期货，其公司没有期货经营权。以上均为明显的期货交易特征。这已经严重违背国办发[2012]37号、国发[2011]38号文禁止的经营方式开展经营活动，涉及依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。　　三、其资金第三方托管涉嫌欺诈，湖南纬德大宗商品交易所(53号会员上海至玺金融服务有限公司）在宣传推广时强调其与银行开展的是第三方托管业务，但实际上客户的钱都是直接打到纬德的建行账号上。通过电话咨询建行，此账号根本不是托管账号，而实际上只是一种银商银权（它是一种新型微型自助银行服务产品，通过电子渠道，实现大宗商品交易市场交易保证金、货款结算账户与其在市场开立的个人、机构投资者银行结算账户之间资金划转的金融服务）。也就是说，银商银权业务银行只负责资金划转，而并非三方托管，所以只要客户入金，不管有没有进行买卖操作，资金就已经直接进入了纬德大宗商品交易中心的帐户，资金安全完全得不到保障。(见客户报表) 　　四、其会员单位违规开户，（上海至玺金融信息服务有限公司）代签协议，扣押客户协议书，涉嫌合同诈骗违规事实： 1、开户签协议太随意，仅凭网络链接和用户的身份证电子照片就完成整个程序，没有对客户风险等进行深入审核评估，不负责地引诱自然人入市交易。 2、用户没有对客户协议书进行亲笔签名和有效的电子签名，有些人也没有拿到属于客户协议书的纸质件或是电子件。 3、各会员单位在客户开户后根本就没遵守期货投资者必须在模拟盘操作达到一定时间及笔试才能实盘操作的法律条文规定，开户后即要求客户入金激活，激活仅仅几个小时后要求操作。操作前没有任何风险提示。　　五、其在全国范围吸纳会员单位、违规设立分支机构违规事实：湖南纬德大宗交易中心目前除了在湖南的运营总部外，在全国各地设立多个分支机构、会员单位及代理商，不断扩大企业规模。　　六、亏损本质，网络对赌平台。湖南纬德大宗商品交易所为客户提供交易策略，代客理财，加速客户亏损，赚取头寸费。湖南纬德大宗商品交易所采用的是分散式柜台交易，我只能与其会员单位进行交易，实际上它是做市商。该交易所没有自己的价格，参考境外现货盘数据，在自己设计的交易软件里，把所有客户的资金纳入对赌盘，而且随意更改后台数据，造成客户莫名其妙的亏损（实际上这些亏损最后都揽入了交易所自己的腰包），就好比交易市场是一个赌博平台，会员单位就好比在这个平台做庄，会员单位在非法购买大量的个人信息的同时，电话、微信诱骗老百姓加入其中，并许以高额回报。当客户通过他们的平台开户交易，挣钱了，交易市场会将会员单位的保证金赔给挣钱的客户，当客户亏钱了的时候，交易市场会将客户除去点差以外的钱包括交易手续费全部给会员单位，交易市场赚取点差和一定百分比的手续费。也就是说，他们本身就是在和客户对赌，我们亏得越多，他们才能赚的越多。试问这样一个交易中心和一个赌博平台有什么区别？甚至连赌博平台都不如。通过类期货的标准化合约做对赌盘，使用集合竞价交易（交易各方在平台担保下连续撮合）、做市商交易（交易所发展会员，会员对外报价，投资者与会员成交），这种现货面具下的非法期货交易模式致使对市场内幕不甚了解的用户不知不觉陷于对赌陷阱，遭受巨大经济损失，因此，这种行为完全是扰乱市场秩序和社会稳定，达到非法暴利的目的。公安部承诺将要持续打击，在2015年公安部320网络投资诈骗专案收网行动中，仅在浙江就抓获利用网络进行现货投资诈骗的犯罪份子66名（详情请请见BTV 科教《法制进行时150402》）　　七、涉嫌采用非法手段，使用非法软件谋取利益湖南纬德的客户端软件为深圳市金智软件有限公司所开发，这些电子盘软件可以轻易的在软件市场中获得，未经过任何第三方机构的安全检测，也没有在公安部门备案。深圳市金智软件有限公司.在其微博上的宣传为深圳金智软件推出的做市商软件，支持全球有价商品的电子化交易，我们是基于做市商的软件服务机构，专注于为各类交易中心提供行情，交易和后台管理为一体的系统整体解决方案，参照深圳证券交易所的逻辑架构进行架设，大视野，大格局，满足大容量和极端交易需要。（有在其微博的截图为证）通过其软件开发商的描述，这个软件就是为做市商服务的，再次证明做市商的本质。　　上述犯罪嫌疑人的一切行为都在事实上构成了诈骗与合同诈骗，对报案人造成的损失也构成了立案标准。为维护法律的尊严和个人合法财产权益免遭非法侵害，报案人恳请政府对上述犯罪嫌疑人予以刑事立案侦查，依法追究其刑事责任。我身在农村，做点小生意，几辈子都赚不到这么多钱，而且大部分都是银行贷款和拿的高利贷。所以如此巨大的亏损以至于我无法生活，夫妻闹离婚。走投无路绝望的我希望政府出面能给我追回被骗的钱。　　附件：　　部分交易操作单截图　　银行流水　　部分业务员聊天记录　　湖南省商务厅批文打印件　　建议调查：　　1平台后台结算软件及源代码　　2平台客户端软件及其代码　　3平台发给会员单位代理商的后台控制软件及其源代码　　4一年之内的仓储物流交割单　　5和银行的第三方存管证明　　6原油，白银，化学危险品的经营资质　　7商务厅批文，金融办批文，发改委立项批文　　8资金流向　　投诉人：王国伟(15095492789) 　　被投诉公司:1湖南纬德大宗商品交易所　　2会员代理商：上海至玺金融信息服务有限公司http://bbs.tianya.cn/post-free-5654154-1.shtml (责任编辑：鼎盛军事网)

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