曝光——东南大宗及中瑞信合公司团伙诈骗受害
时间:2018-05-22 作者:东方军事网 鼎盛军事论坛 来源:http://www.df81.cn
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曝光——东南大宗及中瑞信合公司团伙诈骗受害者
2015年08月底，被人拉进一个YY直播室房间号为67514562，说是里面的老师很厉害，能带着你们赚钱。后来有位叫曾情的管理（QQ号：353395270）加上了我，（看资料及后来聊天得知他是“东南大宗平台”会员单位“中瑞信合公司”的老师助理）之后就经常找我聊天，经常发一些获益赚钱的截图给我看。说这个很赚钱，买涨卖跌都能赚，没有什么风险。然后他跟我要了身份证及银行卡照片通过网络传给他，开户这些都是他给我办的，也没见过开户协议书、合同和风险书提示等文件，随后他把交易程序给我传来，按着他的指示打开程序输入（交易帐号：1111170001），然后他就通过QQ远程教我捆绑第三方托管了。（资金账号：4248229764）
做完之后，他说先入金50000，晚上有老师带，按着指示做就可以。就这样按着老师指示操作了3、4天，很快资金也就剩的无几了，亏了那么多，我非常紧张，我就不停问老师怎么回事，他说今天行情诡异，只是没想到今天的行情走势是出乎预料，还说亏这点没关系我能很快帮你赚回来的，并且要我尽快准备资金，他说你尽快加金我会很快就让你赚钱，他会跟公司商量并制定一套方案尽快帮我挽回损失（后来我才知道所谓的方案就是要我筹备更多的资金重仓操作），因我本人对交易一窍不通，只是出于对老师的信任，所以就多次按照王斯虎老师和曾的意思采取向家人借钱筹集资金按王老师的指令做单，多次做单造成屡次做单屡次亏损，且越亏越多，共出现3次很大损失，分别是5万、3.3万、1.7万，这3次非正常亏损加多次小亏损共计亏损了141836.22元，照成自己生活紧张、负债累累，至今无颜面对借钱给我的家人。
后来通过新闻媒体、网络看了《2015.4.2[新闻直播间]公安部-一批网络投资诈骗犯罪团伙被摧毁》视频报道得知，这一切都是通过东南平台搭台、中瑞信合单位通过业务员诱骗客户开户入金，利用后台操作，所谓的老师喊单等内外勾结，操纵交易软件等手段共同实施诈骗， 这是骗子精心设计的骗局，开始让受骗者尝点甜头，完全信任他们后，就开始喊反单了，现货原油骗局，网上已经曝光了很多这样的案例，今年公安部320网络投资诈骗专案也是侦破了这样的案例，抓捕了相关人员一大把。我们做的根本不是现货，而是期货，而且根本没和国际接轨，原油和成品油经营都需要资质的，做了那么久，没有任何的货物交割单，所有的东西就是一个虚拟电子盘交易。
根据《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》（国办发〔2012〕37号）规定：未经国务院相关金融管理部门批准，不得设立从事保险、信贷、黄金等金融产品交易的交易场所，其他任何交易场所也不得从事保险、信贷、黄金等金融产品交易。对涉嫌犯罪的，要移送司法机关，依法追究有关人员的法律责任。根据《2010年最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定》，进行非法经营活动，扰乱市场秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: 未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货、保险业务及各地贵金属交易平台。
骗子团伙人员一口一个“现货”交易，可是，这类交易没有标的物的交付，也没有现货中才有的物流、运输和仓储行为。不但买进和卖出都要收取高额手续费，点差费，并且还有隔夜费。此类交易的本质是买空卖空的非法期货交易，严重违反国家法律法规
一、开展非法期货交易的商品交易平台；国家商务部没有批准任何一家可以经营原油，成品油的机构平台。
二、我们的资金并没有银行第三方存管，而是直接转进了交易平台帐号，由银行拉出的清单为证 。 你们根本没有按照约定进行原油交易，完全是虚拟交易 ！ 没有原油存货，没有原油出售方，只有会员单位与受害者在软件上进行对赌，资金往来于平台和受害者之间，没有任何第三方参与交易。只是会员单位每个月与平台结算，逐级分成。
三、开户违规。 根据国家相关期货现货交易法律文件：必须要开户人亲自签署《风险揭示书》、《个人客户开户申请表》等相关合法的规范性文件方能开户。而你们只是收集了个人资料就在网上代开了交易账户，属于恶意违法违规。
四、设置骗局，虚假交易。
原油价格既不与外盘接轨，也不是由投资者集合竞价，而是由会员单位通过软件与投资者方向反向操作，其实就是一个对赌的过程，行情任由你们摆布。在非农时期还通过断网，卡盘，滑点的方式使我们亏损最大，你们赚的更多，因为我们亏的就是你们赚的。你们利用后台操作，所谓的老师喊单等内外勾结，操纵交易软件等手段共同实施诈骗，完全违反[2011]38号《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》。
五、虚假宣传，隐瞒投资风险，夸大投资效益，骗取高额点差和手续费等。
目前的现货交易也来势凶凶猛于虎，轻则瞬间让人一生积蓄被骗一无所有，重则让人借高利贷妻离子散家破人亡。恳请政府相关部门应以予以严惩，以免祸害人间，造成社会动荡。
希望看到本贴所有被东南大宗，中瑞信合等这批诈骗团伙欺诈的难友同胞，都拿起法律武器维护自己的权利，尽快去公安报案、立案、追责、退赃 ！ ！ 把骗子送进该去的地方！
目前我已报案并已立案了，公安部门正在介入。希望广大股民看到此文引以为戒，千万不要再有人像我一样上当受骗，差点连命搭进去。看到的人请动动你的手指做个善事，转发到你的朋友圈，也许你一次不经意的转发就能帮助更多被骗者，唤醒很多还不知道被骗沉浸在痛苦和焦虑中的老百姓！
本人QQ号：349749474
全国现货维权群：585215742
现货报案维权群：559284353
东南大宗维权群：399819461
东南大宗维权网站：http://www.dcxxw.net
全国现货维权论坛：http://bbs.dcxxw.net
诈骗犯信息：
东南大宗商品交易中心
工商注册号：350500100066046
法人：叶孙福
官网：http://www.dnbce.com
注册地址：泉州市鲤城区南俊路180号
福建中瑞信合商品经营有限公司
工商注册号：91350502315325619G
法人：李敦峰
网址：http://www.111dn.com/
总部地址：泉州市鲤城区南俊巷180号A16
运营中心：江西省赣州市迎宾大道26号华坚电商园
诈骗团伙共犯业务员：
助理曾情 QQ：353395270
助理奈何 QQ：1163958161
分析师 QQ：1464033643
助理曾轶 QQ：595859668
助理曾轶电话：18879724262http://bbs.tianya.cn/post-free-5653747-1.shtml
(责任编辑：鼎盛军事网)
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