血泪控诉北京大宗商品交易所恶意诈骗已报案立
时间:2018-05-22 作者:东方军事网 鼎盛军事论坛 来源:http://www.df81.cn
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嫌疑人：
1、网名金股 QQ：156041401
（据另一受害人提供姓名为张鑫：QQ 1060511358，电话：18230073767）
2、网名天祺 QQ：1060491730
3、网名鸿雁 电话：18202371444
4、网名：徐飞、福星、司令、天祺、辉煌、无极、云锦、陵锋、伊伊、高杨、天佑。
5、北京大宗商品交易所
工商商业登记号：110105012179222
法人代表：李默
联系方式：010-85922911/65202605/65202602/8592294
公司网站：http://www.bjbce.com/
注册地址：北京市朝阳区东四环中路41号二层
这伙人专门收集各类投资人、购买高档小车、高档住房人的信息，以打电话、加微信、加QQ等方式进行联系，以高回报内幕消息，翻倍计划加以诱惑，使受害人上当受骗。他们是一个有组织、有纪律，分工明确、精心策划的网络诈骗犯罪团伙。
事实与经过：
一、博取信任。2016年8月中旬被一个网名叫伊伊的人加为QQ好友，以参加直播炒股大赛人气支持为名，在瓜瓜财经开设谈股论金房间每天免费听课，听他讲解股票知识个股分析和大盘走势，说自己有内幕消息，有背景，逐步获得大家的信任。由伊伊牵线引路，又把我引诱给金股，金股以有内幕消息，内幕群操作为诱饵，向本人不断灌输翻倍计划。
金股再讲课时还经常接到内幕股的买卖电话，在八月底的时候股票行情开始低迷，他每天在QQ里多次叫我进入商品证券投资，说有内幕消息，保证能盈利，资金能翻到3-4倍，还说内幕消息不是白菜，赶不上操作太可惜了。进来后得听他指挥操作，擅自违反操作后将不再得到内幕消息，然后就叫我到北京大宗商品交易所旗下的090会员单位北京海纳财富尚品经营有限公司开户，并告诉我们资金是通过银行第三方存管的，绝对安全，并通过QQ向我们发送了交易软件，下载完成后给了我一个账号为090999999999937何初始密码，一共投入了8.92万元加入了他们的内幕群，听候他的指令操作，开始叫买000017红豆杉富硒绿茶，买进就大跌，他以各种理由说服我，叫持股别动，反向喊单，说是正常洗盘，后来又在金股的指令下于2016年9月27日不断买入000010，大兴安岭马鹿茸，买进就跌了几个停板，还以内幕股翻3-4倍、正常洗盘等谎言把投资人越套越深。其实际上亏损的资金全部进入了他们的口袋里。本人意识到被网络诈骗，才收集证据报警。自2016年9月20日至2016年11月15日在金股的指使下分三次把三个月1万6千元的工资也投入进去了，还指示高抛低吸，其结果是加大了亏损，把自己的钱通过内盘软件平台的操作，在软件上走个形式就合法占位已有了，从而使自己的财产受到了巨大的损失，骗取本人钱款共计57360元，以银行流水账为证。完全是后台操作，本人咨询过北京金融局，回复说本人在北商所现货平台投资的000017红豆杉富硒绿茶和000010大兴安岭马鹿茸未经批准是违规上线的品种。
二、虚假宣传
1、虚假宣传，虚构商品证券化商品，根本就没有真实的货物，没有仓储，没有物流，没有买卖交割单，完全就是虚拟交易，客户一手钱一手货才是现货交易，而真实情况是没有交割单，没有交易数据，没有交易对手的一个封闭市场，是平台设计了骗局，雇佣网托扮演盈利者，迷惑诱导被害人开户交易，趋利避害，只说盈利，不说赔钱，发布虚假信息。
2、宣传资金银行第三方存管，去银行打印的流水账显示不出对方的账号，在其银行柜台查到显示为对方（北京大宗商品交易所）的公司户名，可以说明我们的资金是直接进入了该公司户头。经银行客户查询，确实不是第三方存管，只是在软件上走了个形势便转入了会员单位以及交易平台的账户了。金股老师喊单，变相代客理财导致我巨额亏损，讲课老师喊单，准确给出买卖点导致我资金巨额损失，应该负有不可推卸的责任。
3、隐瞒事实，虚假宣传。隐瞒了交易风险，没有告知是无实物的虚拟交易。
综上所述，根据公安部公布的48种常见电信诈骗的46条，金融交易诈骗、犯罪分子以某某证券公司的名义通过互联网、电话、短信的方式散布虚假个股内幕消息及走势，获取事主的信任后，又引导其在自身的搭建的虚假平台上购买期货、现货，从而骗取事主资金。电信诈骗是指通过电话网络、短信的方式编造虚假信息，设计了一个骗局。通过发布虚假信息以高收益以及虚假盈利截图等虚构事实，诱骗受害人上当，骗取被害人的信任，对受害人实施了远程非接触式的诈骗、诱使受害人给犯罪份子打款、转账的犯罪行为，就是一种电信诈骗，商品证券化完全符合也是通过网络来拉拢客户，进行投资编造的一种虚假信息，也是一种虚假骗局。什么是现货？现货是一手交钱，一手交货，商品现货市场是指依法设立的，由买卖双方进行公开的、经常性的，由买卖双方进行的公开的、经常性的或定期性的商品现货交易活动。具有信息、物流配套服务功能的场所或互联网平台，现货需要提供实物商品以及实物商品仓单，可转让提单等，提货凭证以及正确的交易方式和交易对象。交易、交收、结算、仓储、信息发布、风险控制、市场管理等业务，规则与各项规章制度，市场经营者应该采取合同约束，系统控制，强化内部管理等措施，加强资金管理力度，市场经营者不得以任何形式侵占挪用交易资金，违反了六部委有关禁令，违反了现货交易，必须100%实物交收，100%实物转让（而不是合约转让），100%的现资结算交易规则，违反了间隔5日成交结算的T+5交易机制，违反了当天不可以做同一商品交易的强制性规定，却是非法交易平台，所谓现货交易，没有看到任何实物，仓单、提单等提货凭证，没有提供任何仓储及物流场地，我们交易过程也只得到了其他网络电子交易平台中可以下载的电子交易清单，他们实施的不是以实物交割为基础的现货交易行为，与2013第3号《商品现货市场交易特别规定（试行）》相违背，依据《国务院关于清理整顿各类交易场所，切实防范金融风险的决定》（国发[2011]38号）、《国务院办公厅关于清理整顿和各类交易场所的实施意见》（国办发[2012]37号）以及《证监会发改委工业和信息化部、商务部、工商总局、银监会关于禁止以电子商务名利开展标准化合约交易活动的通知》（证监发[2013]74号）等法规明确规定，除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所为，任何单位一律不得以集体竞价、电子撮合、匿名交易做市商等集中交易的方式，进行标准化合约交易。没有产生实际的现货交割，属于变相的现货交易。因为，我们可以认定北京大宗商品交易所进行非法期货交易活动，采用不经国家监管的交易软件，其交易软件预留后门，其行为涉嫌非法经营及诈骗罪，目前受害人无数，涉案金额巨大，已有数千人维权，为了让更多人免受被骗，请大家及时转发，请相关领导给予重视！
投诉人：邹杰
2016年12月10日
北京大宗商品交易所被骗维权QQ群：306477557http://bbs.tianya.cn/post-828-1421092-1.shtml
(责任编辑：鼎盛军事网)
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