揭穿青岛华银大宗商品是怎么诈骗百姓血汗钱
时间:2018-05-22 作者:东方军事网 鼎盛军事论坛 来源:http://www.df81.cn
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青岛华银商品现货交易中心下属会员单位151山东清恒管理有限公司
我是一位受害者，有一天接到一个电话叫我投资现货白银 我说不做这个，他说他们有一个股票免费交流群，每天有3只涨停股，叫我进群关注，我这是这样进了他们的圈套，希望后面的人不要再上这些骗子的当了。求大家转发
他们是一个大骗子，请各位如果接到电话叫你进股票群 或许是做白银原油这类的话，立马把电话挂了，因为这些骗子就利用这个手段来诱导你投资现货白银 原油 这些
该公司所谓的“现货经营”已经严重违反国办发〔2012〕37号、国发〔2011〕38号、证监办发〔2013〕111号、证监发〔2013〕74号、商务部令2013年第3号等有关规定：不得将任何权益拆分为均等份额公开发行；不得采取集中交易方式进行交易；不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易；权益持有人累计不得超过200人；不得以集中交易方式进行标准化合约交易（在商务部令2013年第3号文件明令禁止）；不得采取集中竞价、做市商等集中交易方式进行交易；不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易，任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日；凡新设交易所的，除经国务院或国务院金融管理部门批准的以外，必须报省级人民政府批准；省级人民政府批准前，应取得联席会议的书面反馈意见；商务部令2013年第3号文件中的第一章的第三条、第四条等规定
二、非法经营
涉嫌金融诈骗。没有和正规的交易所对接，没有现货和资金准备,他们利用石化清算公司提供的交易手段，代理商与“投资者”进行对赌并赚取大量的手续费、过夜费和头寸（亏损资金）。引用中国证监会各类交易场所清理整顿办公室胡经生处长的话说：交易场所发展会员，会员对外报价，投资者与会员成交，实际上就是做市商，实际上没有交割。2014年央视3.15晚会曝光了此类现货交易，已经定性为非法经营和诈骗，是一种借助大宗商品市场进行非法期货交易。打着现货实物交易的名号，做着期货交易，其实质是平台与普通散户的对赌行为。
三、交易诈骗
从某种意义上讲，此类的现货交易平台机构就是“大庄家”。一方面他们本身掌握了大量的后台数据和最新行情走势，可以利用大量信息不对称来盈利；另一方面一旦做市商意识到自己要亏钱了，由于缺乏相应的监管，往往私下改变游戏规则，如修改系统数据等操作，让普通投资者亏损从而实现盈利。引用中国证监会各类交易场所清理整顿办公室胡经生处长的话说：交易场所发展会员，会员对外报价，投资者与会员成交，实际上就是做市商，实际上没有交割。这连赌博平台都不如，赌博平台至少是公平公正
四、虚假宣传欺诈，诱骗上套
青岛华银商品现货交易中心和会员单位业务员冒充第三者客户，打友情牌，获取信任以夸大收益、隐瞒风险，用虚拟赚钱单诱骗的手法，只宣传的是他们有优秀的操盘团队，有老师的一对一指导，盈利大和风险可控，骗取投资者的信任，诱骗客户开户，对客户交易时没有任何风险提示，以达到其盈利的目的，涉嫌违反《广告法》。
五、虚假监管欺诈，诱骗入金
青岛华银平台和会员单位业务员代开户时明确说明：交易资金属于第三方监管。但从客户打印的银行交易流水可以看到，实际上并不存在三方存管协议，所有资金其实只是转到阿凡平台公司账户，完全不符合一户一码制及第三方存管的约定。开户交易的客户资金没有流向市场，更没有流向国际市场。客户在其软件里面操作，实则操作的只是一个虚拟的数字，无论客户买多卖空都不影响国际价格。在一个公平的交易里，为什么客户的钱要放到银行去托管，你们的钱就不要？你们就可以用虚拟货币来玩我们的真金白银？保证金和交易金是一回事吗？
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中国证监会发言人胡经生代表会领导发声强调：现货必须是100%的实物交易，期货必须经国务院批准。
而青岛华银商品现货交易中心和会员单位的交易是：
（一）交易品种具有违法性：
根据商务部令2006年第24号公布《原油市场管理办法》规定，青岛华银商品现货交易中心和会员单位经营的原油现货，完全不符合上述条件，却以与会员单位一起诱骗投资者交易“现货沥青，白银等”，交易标的物违法！
（二）交易的价格具有欺骗性
青岛华银商品现货交易中心和会员单位使用的电子软件都是自制盘，没有列入公安监控体系；商品价格没有和国际接轨，说明了所谓的交易是虚假的，假设外部价格没有了，公司就没法运行，大家就没法进行现货交易，这不是荒谬么？！所以，客户在电子盘里面操作，实则操作的只是一个虚拟的数字，无论买多卖空都不影响国际价格，价格成为一个用来确定内部胜负的指标，实际上形成了“零和”的对赌。
同时，平等的买卖双方，客户在交易过程中，需要向自己的交易对手缴纳交易手续费、隔夜费和点差，而交易对手不仅无需缴纳这些费用，反而是收取这些费用。就是说，这种对赌交易，在制度上就设定了客户在开始和持续期间必须向自己的对手付钱，起点和过程都是不公平的。可以说，这种交易连赌博平台都不如，赌博平台至少是公平公正。
（三）交易对象为标准化合约。
客户购买的“青商油1000桶t，青商银100kg”等现货，除价格、交货地点、交货时间等条款外，其他条款相对固定，属于标准化合约。交易者将此类合约作为文易对象，订立合约时，并非全额付款，而只缴纳商品价值的一定比率作为保证金，即可买入或者卖出：合约订立后，允许交易者不实际履行，通过“订购”和“回购”两种方式反向操作、对冲平仓方式，解除自己的权利义务。
这些都构成了标准化合约。
（四）交易行为属对赌式交易
交易中，除了会员单位即经营方、客户双方以外，没有任何其他第三方，经营方在接客户的单子后，也没有在国际市场对冲保值，所以，这种交易行为完全是“你亏我赚、你赚我亏”的对赌。会员单位与交易商之间的交易对象是特定的，不存在多个买主，也不存在多个卖主，仅仅是会员单位与交易商就现货白银进行的订货与回购交易而已”。
在实践中，有无数血本无归的客户，但是却从没有亏得要动保证金的会员单位或代理商。
（五）交易方式为公开方式集中交易。
青岛华银和会员单位通过电子盘，通过连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商机制等交易方式，安排众多买方、卖方集中在一起进行交易（包括但不限于人员集中、信息集中、商品集中），并未促成交易提供各种设施及便利安排。
根据以上事实、依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条（一）通过发送短信和拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；《公安部公开48种常见电信诈骗犯罪案件》第 46 条金融交易诈骗，犯罪分子以某某证券公司名义通过互联网、电话、短信等方式散布虚假个股内幕信息及走势，获取事主信任后， 又引导其在自身的搭建虚假交易平台上购买期货、现货，从而骗取事主资金；以及其它相关法律、法规、政策规定，报案人认为：湖南阿凡商品现货交易中心和会员单位所设的交易系统，其所交易的原油，从根本上讲，目的也不是为了组织交易、现货交割，也不是通过配套服务来盈利，而是以标准化合约为交易对象，而不以实物交收为目的或者不必交收实物的交易，并且面向不特定的人、采取集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式，以保证金制度和高杠杆进行操作，做的是对赌的市商模式，通过买卖价差获取利润，照搬期货经营模式，完全具备非法期货交易活动的目的要件和形式要件。
因此，这完全是借现货交易为名，交易的是统一格式的契约，采取保证金制度、每日无负债结算制度和双向交易、对冲交易等交易机制，行期货交易之实，但却又叫现货，根本就是是平台精心设计的网络电子赌博，根本就是一种精心设计的骗局，明目张胆欺诈投资者！进去的客户无论是谁最后都是亏的血本无归，只是时间长短问题。没有实物交割的虚拟交易，与赌博无异，而他们可以后台操控，甚至比赌博还不如。
根据《证监会关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》（2013年12月31日证监办发〔2013〕111号)附件《关于认定商品现货市场非法期货交易活动的标准和程序》的规定：商品现货市场组织的交易活动构成非法组织期货交易的，其会员、加盟商和代理商等代理投资者进行交易的活动，同时构成《期货交易管理条例》第七十五条第二款所称的“擅自从事期货业务”。不具有期货交易资格，却诱骗投资者交易，并通过操纵交易数据进行虚假交易，骗取投资者财产，这完全符合刑法第二百六十六条虚构事实，隐瞒真相的规定，构成网络诈骗罪。
现在，我严正举报青岛华银心和会员单位及其从业人员的诈骗行为，将犯罪分子绳之于法，并根据《中华人民共和国合同法》第五十二条第五款的规定：“违反法律、行政法规的强制性规定”的合同属于无效合同，将两家公司获得的非法所得全部退还给受害人。并按照有关法律法规处理这种骗子公司！ 综上所述，湖南阿凡达商品现货交易中心下属会员单位上海祁当网络科技有限公司
获取不正当利益的欺诈行为。据3月18日焦点访谈曝光“北油所”和4月11号浙江007曝光“新华大宗”，其湖南阿凡商品交易中心的交易模式和方式都与其一样。据统计目前想进行维权的受害者已越来越多，他们来自全国不同的省市，涉及的金额十分巨大。且仍有许许多多的受蒙骗者还在被他们欺骗经行着所谓的“现货(实为伪期货)”的交易。目前受骗者是越来越多，有的清醒了、有的还在被蒙骗、有的将成为他们待宰杀的猎物。受骗者有的自认倒霉、有的精神恍惚、有的独立支撑、有的自残、有的他残，有的为此造成了病患，所有的家庭都失去了往日的欢笑，都给各自的家庭带来了巨大的经济损失和心理伤痛。
我在此以亲身经历向大家揭露他们犯罪事实，请大家及时醒悟，尽快收手，以免造成巨大损失到时后悔莫及。已经受害的请大家联合起来，共同抵抗邪恶的骗子集团。他们虽然欺骗手法十分隐蔽，但也不是无迹可寻，最关键的还是等我们觉察到已经晚了，搜寻他们的直接证据已不容易，所以也请大家留意他们的犯罪证据，以便到时候用法律手段维护我们的权益。我的QQ2131832823想进一步了解他们的犯罪事实的可以加我 QQ联系我
http://bbs.tianya.cn/post-free-5650224-1.shtml
(责任编辑：鼎盛军事网)
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