揭露杭州叁点零易货交易所非法经营及诈骗的过
时间:2018-05-22 作者:东方军事网 鼎盛军事论坛 来源:http://www.df81.cn
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揭露杭州叁点零易货交易所非法经营及诈骗的过程与本质
（一）建立在客亏损基础上的盈利模式
经过多方了解，最终弄清楚了杭州叁点零易货交易所的盈利模式，即必须依靠会员单位和各地居间商不断开发终端客户进行交易来获取收入。终端客户的交易手续费、点差、仓息以及亏损（俗称客户头寸）构成他们的利润来源，该部分收入将全部进入杭州叁点零易货交易所的公司账户，并按照事先约定的比例与会员单位和各地居间商进行分成，扭曲的盈利模式注定杭州叁点零易货交易所多家会员单位和各地居间商属于天生的利益共同体。在交易手续费率、点差和仓息率固定的情况下，他们只能通过诱导终端客户频繁交易（赚取手续费和点差），让客户亏损等恶毒手段为自己增加更多的收入和利润。即只有终端客户亏的越多，杭州叁点零易货交易所、会员单位和各地居间商、业务人员才能获取更多的收益。
（二）对赌式交易模式
在交易模式上，杭州叁点零易货交易所不与终端客户建立联系，而是通过会员单位和各地居间商（伪做市商）利用虚拟资金与终端客户进行“你亏我赚，你赚我亏”的对赌，在杭州叁点零交易市场里，没有任何的其他第三方。杭州叁点零易货交易所也根本没有自己的产品价格交易体系，只是参照境外期货市场价格加减点差，炒作的只是一个“数字符号”，与一个赌博平台没有任何差异。除了用高额的费用榨取终端客户钱财外，杭州叁点零在交易制度上，也为确保终端客户的亏损以及杭州叁点零易货交易所各利益共同体的盈利提供了安排和保障：
一是在开发客户阶段。由于这种高杠杆的衍生品交易本来就有极大的风险，不适合普通投资者参与。杭州叁点零易货交易所会员及各家居间商以“现货”之名掩盖衍生品的风险，诱使毫无期货认知能力的普通人甚至老年人参与这种交易，其目的就是想让客户亏钱。
二是在客户交易阶段，过夜费（又称滞纳金或仓息）也是让客户亏钱的原因之一。如长期持仓，自己的钱就不断的送给了平台公司；如频繁短线交易，则要承担巨大的交易手续费。
三是客户在交易过程中，需要向自己开户的会员（交易对方）缴纳交易手续费、隔夜费和点差，而会员不仅无需缴纳这些费用，反而是收取这些费用。这种对赌交易，在制度上就设定了客户在开始和持续期间必须向会员不断付钱，起点和过程都是不公平的，客户怎么可能挣钱。
四是用强奖励来刺激业务员施展“十八般武艺”疯狂诈骗开发客户，手段诸如误导式下反单、诱导式建满仓、掠夺式强爆仓、欺诈式猛刷单等等，其诈骗手段可谓无所不用其极。
五是钱诈骗到手后，通过多家合作银行无间道划拨到交易所平台，会员单位和各地居间商、业务员将这些资金按照约定比例进行瓜分。
六是杭州叁点零易货交易所完全通过无实物交割、无实体市场、无竞价机制、无物流配套的虚拟资金设局对赌，非法占有投资者资金，表面上宣称的是“现货”交易,但实质上是打着现货交易的幌子，用不公平的制度以及恶劣的欺诈手段肆意疯狂地榨取客户的钱财！
杭州叁点零易货交易所及会员单位和居间商违法违规的事实和依据
（一）事实经过
经过多多方面了解，发现杭州叁点零易货交易所及其会员单位和各地居间商的行骗手段几乎相同，基本步骤如下：
第一步，成立总部，组织骗局。经查证，杭州叁点零易货交易所有限公司于2009年04月13日注册成立，并由浙江省杭州市工商局颁发了注册号为330100000078261的营业执照），公司注册资本为一亿五千万元人民币，法人尹锦琳，注册地址：杭州市上城区白马庙巷17号101室，经营范围：服务：商品中介，第二类增值电信业务中的信息服务业务（限互联网信息服务业务，具体范围详见{增值电信业务经营许可证}。一般经营项目：服务：经济信息咨询，电子技术开发，货物进出口（法律，行政法规禁止的项目除外，法律，行政法规限制的项目，取得许可后可以从事经营活动），成年人的非证书职业技能培训，成年人的非文化教育培训（涉及前置审批的项目除外）；零售；燃料油，煤炭（无储存），金属材料；其他无需报经审批的一切合法项目。
第二步 布置网络，寻找目标。由其多家会员单位在全国各地成立所谓“运营中心”，并招聘机构和个人代理（包括手续费和小会员两种模式的居间商），从股市、网站等渠道或非法市场，寻求潜在目标等个人信息资料（姓名、电话、QQ号码等），再通过QQ、电话、短信等各种手段，寻找目标受害人；
第三步，虚假宣传，获取信任。杭州叁点零及其各家会员单位和各地居间商雇佣的业务员、客户经理等通过购买客户信息等方式用QQ、电话、短信等渠道与潜在目标客户联系：谎称他们公司是经相关主管部门批准，具备合法资质的公司，公司资金雄厚、在全国各地均有分公司、员工众多；号称他们公司与多家银行有第三方托管协议，资金安全有保障，随时可以存取；交易是与国际行情接轨，任何人都无法作假或操控行情走势；邀请了专业的行情分析师，对行情进行分析判断，只要与他们合作开展“现货原油交易”利润可观，具有丰厚的投资收益（月赚数倍），可以在短时间内轻松赚钱致富（且夸大收益，而从不提风险）；并且诱导潜在客户进入QQ聊天群，每天不定时进行授课及现货喊单，同时不时通过QQ向受害人发布虚假盈利截图（实际为他们的模拟交易账户截图）、操盘情况等信息。
第四步，诱骗开户，开始交易。在取得受害人初步信任后，便诱导受害人将身份证、银行卡等照片信息通过QQ软件传给他们所谓的某会员单位开户助理或业务员等，办理所谓的“交易”开户手续；开户完成后，即要求受害者按照安装各会员的交易软件。以上手续完成后，开始催促受害人加紧入金，以便跟上他们的“赚钱”步伐。
第五步，施予小利或致其亏损。众多被骗者，入金后，杭州叁点零（包括会员单位业务员，喊单师，客服，托等）便开始了他们的行骗，在开始几天的“交易”里，对受害人施以小利或使受害人进场即损。有的受害人按照喊单师的喊单赚了点小钱，使受害人以为他们能够把握行情走向、价格趋势、操作点位，觉得他们把握得很精准，会继续投入更多资金；有的则是一进场后，就被他们通过反向喊单、满仓操作、不设止损等手段，在短短几分钟内，使受害人亏损、爆仓。有时喊单师还会给受害者发布qq消息，谎称他们所谓“战队”已经筹备了几千万资金，即将开始拉升或打压走势，让受害者按照他们的指令下单建仓，实际上一者他们根本左右不了走势，二者经常是反向喊单，造成客户的大额亏损。
第六步，催促加金，快刀杀人。此时，受害人无论小有收益或是亏损变大，会员单位的业务员就以受害人入市操作的资金少，因此收益不大或是挽回亏损不利操作等理由，催促受害人持续尽快加大投入。在骗子的利诱和催逼下，受害人在巨大的预期收益和回本心切的驱使下，逐渐迷失了自我，放松了警惕，进而倾其所有，东挪西借，更有甚者将家人治病、自己求学、贷款买房的钱、借高利贷拿出投入交易。骗子集团在看到受害人资金加大到一定程度，一是通过在某个操盘日（如EIA行情日或非农日，行情变化很快），由“喊单老师”发布重仓甚至满仓操作、不设止损、反向购买等信息（比如市场预计要涨，他告诉受害人卖跌；市场预计要跌，他告诉受害人买涨），在几分钟甚至几秒钟时间内，就让客户本金蒸发大半甚至更多。还有的部分所谓“喊单老师”以帮客户迅速盈利为由，向客户频频发布下单建仓和平仓指令（手续费双边收取），恶意刷单，短时间内只手续费一项就可将客户几十万资金亏的一干二净.整个骗局基本通过以上六步完成，时间长则数月，短则几周甚至三五天、几小时甚至几分钟，其无耻、可恨的诈骗行径造成多少人多年积蓄瞬间蒸发，多少家庭妻离子散，多少老人的养老本钱一无所有，连基本的生活都难以为继，更有甚至患抑郁症、自杀者有之。众受害人巨额资金被骗子集团轻松得手后，由杭州叁点零、会员单位及其各级居间商按约定比例层层瓜分.
（二）违法违规事实和依据
1、涉嫌非法经营
杭州叁点零在经营范围不包含成品油，也没有国家行政许可及相关批复文件的前提下，公然进行成品油（现货油），严重违反了《原油市场管理办法》（需国家商务部审批），【2011】38号）、《中华人民共和国金银管理条例》（中华人民共和国国务院令第588号）、《国务院关于清理整顿各类交易场的实施意见》国发〔2012〕37号提出，从事保险、信贷、黄金等金融产品交易的交易场所，必须经国务院相关金融管理部门批准设立，属于严重的非法经营。甚至，该公司在自身未取得相应的经营业务许可的情况下，不但自己开展违法业务，还设立多家会员单位及全国各地大量居间商（黑代理），从一开始就编织了“原油白银投资”的骗局，存在有主观上的故意。青岛鲁银及会员单位和各级居间商的上述行为符合非法经营和诈骗罪认定依据。
2、涉嫌非法期货活动
目前，国务院、证监会批准可从事期货交易的场所保只有4家：上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、中国金融期货交易所。而青岛鲁银在并未取得期货交易资质的前提下，其现货交易在交易形式上：采用电子化集中交易方式（包括集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等交易方式），允许交易者以保证金杠杠交易（以现货油1000吨为例，杠杆率高达明几十倍，远高于我国商品期货市场10倍的杠杆率，青岛鲁银商品交易市场规则），以对冲平仓方式了结交易；在交易目的上，不以实物交收为目的或不必交割实物，而是赚取差价的标准化合约交易模式”， 已完全具备非法期货交易活动的形式要件和目的要件，已涉嫌非法期货活动。严重违反《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》（国发【2011】38号）、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》（国办发【2012】37号）、《期货公司期货投资咨询业务试行办法》（证监会令第70号第三、四、六、十三，二十四条等）、《期货交易管理条例》（第十五条，未经国务院期货监督管理机构批准，任何单位或个人不得设立或者变相设立期货公司，经营期货业务）、《关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》（证监发【2013】74号）等文件相关规定，符合中国证监会《关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》（证监办发【2013】111号）关于非法期货交易的认定标准。
3、违法的现货交易方式
杭州叁点零公司及会员单位采用的T+0交易方式，周一至周五全天22小时交易，违反国办发【2012】37号文件“不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易”“任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一品种的时间间隔不得少于5个交易日”以及商务部《商品现货市场交易管理办法》的有关规定。目前，除了国家正规的四大期货交易所外，其他单位进行T+0交易方式都是不允许的，并且中国证券监督管理委员会已将类似公司认定为擅自从事期货业务。杭州叁点零实质上就是借现货之名，行期货之实，属于典型的挂羊头卖狗肉行径。
4.涉嫌合同欺诈和虚假宣传
杭州叁点零及其会员单位在诱骗受害者过程中，明确表示为杭州叁点零现货交易，资金第三方托管，且与国际接轨，而实际情况却严重不符。首先该公司自始至终都在与终端客户，即受害者进行期货而非现货交易，该公司从未向受害人出具其仓储物流证明、仓储物流地址，现货交割单，发票等资料，至今尚未提供；其次，青岛鲁银公然宣传的“银行第三方存管”完全是子虚乌有。通过受害者入金界面和去银行调取的资金流水显示，客户所入资金全部直接打入了青岛鲁银账户，证明青岛鲁银可以随时提取这笔钱，何来资金安全之说。关于资金三方托管问题，受害人要求该公司向受害人出具其与银行签署的相关托管协议（通过与多方调查，得知杭州叁点零与合作银行签署的为保密协议，而非第三方托管协议），但该公司相关人员一直未提供。第三，该平台资金及整个运作并未与国际原油市场接轨，而是完全封闭对赌式操作，即杭州叁点零平台与终端客户对赌，以客户亏损作为整个公司收益，与之前业务员“公司只赚取客户手续费”的说法，完全违背，存在明显欺诈行为。根据《中华人民共和国合同法》第五十二条规定，有下列情形之一的，可以判定合同无效：（一）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；（二）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；（三）以合法形式掩盖非法目的；（四）损害社会公共利益；（五）违反法律、行政法规的强制性规定。
5、涉嫌采用非法手段谋取利益的诈骗罪
该公司虽名为现货交易市场，但已经具备期货交易的实质，但其使用的操作交易软件和行情分析软件没有执行国家软件标准，没有发行许可证，没有取得销售许可证，没有经过国务院期货监督管理机构的审核，违反国家《期货交易管理条例》第七十六条之规定，客户软件上操作的只是数字对赌游戏，底牌早就被交易所知道，客户想赚钱，是绝无可能的，涉嫌采用非法手段谋取利益的诈骗罪。同时他们采用非法的30倍以上高杠杆比例（我国商品期货市场最高不超过10倍），但在风险告知书以及居间商业务员、喊单老师宣传中，并不告知客户杠杆比例，刻意隐瞒，同时鼓动客户重仓满仓购买，加大爆仓风险。涉嫌以刻意隐瞒等非法手段为自身谋取不正常利益。
6、涉嫌洗钱及非法挪用资金
银行是人民财产的第一道防线。根据《银行法》等规定：所有银行的“银期转帐、银商转帐、电子支付”平台，都必须确保支付资金的合法性。国办2012年第37号文件规定，严禁银行为非法平台提供转账支付通道。事实上，很多银行都未按规定要求现货交易平台出具国务院六部委现货交易平台清理整顿联席会反馈书和省级人民政府批文，擅自违规合作，纵容现货交易平台假借银期转帐、甚至第三方支付等方式，打着“银行第三方资金监管”旗号作虚假宣传。银行已成为众多现货交易平台非法期货“买空卖空”诈骗黑帮手。在杭州叁点零易货交易所非法经营和诈骗过程中，建设银行、农业银行、等金融机构为杭州叁点零易货交易所的诈骗、非法经营、洗钱、挪用资金提供了便利通道。在受害人通过杭州叁点零易货交易所前端软件转入资金后，随即通过第三方支付公司――转入到了杭州叁点零公司账户。至此，杭州叁点零易货交易所就掌控了受害人的全部资金并可随意挪用，而用虚拟资金与受害人对赌。杭州叁点零易货交易所将违法所得资产加以隐瞒掩饰，通过中介机构使之变为合法财产，侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，特别是侵犯了国家正常的金融管理活动，已涉嫌洗钱罪、非法挪用资金罪。
7、涉嫌欺诈客户钱财
该公司会员及众多居间商制作虚假报表捏造事实（客户盈利晒单，实质为模拟交易账户），夸大盈利，然后怂恿鼓动客户必须跟随老师喊单才能赚钱，骗取客户信任后，通过恶意喊单等极端方式大肆欺诈客户的巨额钱财，上述行为违法了《期货交易管理条例》第六十八条，已经涉嫌构成诈骗。此外，该公司在交易过程中向终端客户收取高额的手续费、点差费以及过夜费等费用没有经过国家价格主管部门的批准，同时涉嫌价格欺诈。
8、开户及喊单违规
根据国家相关期货现货交易的法律要求以及杭州叁点零易货交易所官网的入市规定：开户必须要开户人亲自签署《风险揭示书》、《个人客户开户申请表》等相关合法的规范性文件后方能开户，且青岛鲁银官网明确显示个人客户开户除需要提交银行卡和身份证复印件等信息外，还需要提交客户的影像资料，同时要求开户后，必须进行不少于20笔的模拟交易，方可进行实盘交易。而会员及居间商的业务员仅仅收集了受害人身份证、银行卡（业务员声称只需开通网上银行业务即可）照片后就在其软件上开了交易帐户，既没有要求受害者亲自签署开户申请表、开户协议书，风险揭示书等相关文件，也没有要求受害者进行模拟交易，属恶意隐瞒风险，违法违规代客开户。并且在客户开户后，恶意喊单，给客户反向的诱导性操作建议，主观故意导致客户亏损，同样符合构成诈骗罪的形式要件。
六、非法期货交易认定和处置的职责归属
2013年12月31日，中国证监会发布《证监会关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》（证监办发[2013]111号），通知明确要求“各证监局要积极配合地方人民政府对商品现货市场非法期货交易活动的查处工作，根据地方人民政府的工作需要，依法对商品现货市场非法期货交易活动进行认定”，同时提出“各证监局要严格按照《关于认定商品现货市场非法期货交易活动的标准和程序》的要求，做好商品现货市场非法期货交易活动的依法认定”。2015年10月16日，中国证监会发言人张晓军就如何认定某些交易场所是否从事非法期货交易问题明确发言表示“按照国务院文件规定，地方交易所由省级人民政府按照属地监管原则进行违规处理、风险处置等工作”。因此，对于杭州叁点零易货交易所的非法期货交易活动，浙江省证监局负有证监会赋予的依法认定职责。
七、事件进展
杭州叁点零易货交易所 打着“金融创新”、“服务实体经济”的幌子，干着非法期货交易的勾当，通过精心设计、环环相扣的惊天骗局，公然肆意地掠夺百姓财富，成立仅仅两年，保守估计全国受害者就达数百人甚至上千人、数千万甚至上亿元资金被骗，其无耻行径导致多少家庭倾家荡产、妻离子散，更有多少老人老无可依、余生堪忧，触目惊心。然而，更令人忧心的是，杭州叁点零及其会员和各级居间商合伙导演的骗局仍在全国各地四处上演，被骗人数日益增多，被骗金额日益增加，大有“星星之火可以燎原”之势。
如果你也是同样的受害者可以加入杭州叁点零依法维权群，群号415447165，目前有部分难友已经立案调查，我们共同努力，共同追回被骗损失，让骗子得到法律的制裁！！！
我们是杭州叁点零的受害者、目前联名65人，我们来自全国各地，65位杭州叁点零易货交易所有限公司受害者代表：林毅灵，武广丽，孟繁苓
联系方式QQ：804318880（武广丽） 电话：13731069251
175610825（林毅灵）电话： 18607975031
834482441（孟繁苓）电话：13820960419http://bbs.tianya.cn/post-free-5649744-1.shtml
(责任编辑：鼎盛军事网)
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