大连贵金属交易中心、伙同大连国龙贵金属经营有限公司在国务院没批准的情况下，违反了国务院(国发〔2011〕38号)，（国办法〔2012〕37号）和2013年证监发74号文件规定（除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外、任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易）。以及(证监办法〔2013〕110号)，（商务部令〔2013〕年第三号等有关规定）；不得将任何权益拆分为均等份额公开发行；不得采取集中交易方式进行交易；不得将权益按照标准化交易单位持续交易、挂牌交易；权益持有人累计不得超过二百人；不得以集中交易方式进行标准化合约交易，任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于五个交易日；凡国家金融监管机构审批通过的交易所，资金必须由银行第三方托管、这是欺诈其中之一、欺诈其二、名为现货交易，其实经营的是期货交易模式。查阅《期货管理条例》没有证监局批准不得设立期货公司

　　大连贵金属交易中心非法在其电子平台经营现货白银，等品种期间与101会员单位大连国龙串通一气进行网络诈骗，骗取大量网民客户在不知情的情况下，向其指定的账号汇入一定数量的资金作为买卖的保证金进入其电子平台;以及会员和代理商进行非法现货白银等品种的交易。大连贵金属交易中心没有告诉我、这是一个虚拟的交易，实质上是一种风险极大的做市商的“赌博”游戏，没有告诉我，他们说的炒白银等品种没法实物交割，其实是国家在严厉打击的非法期货行为。

　　欺骗我认为这是正规合法的 ，虚构资金第三方存管，骗子承诺银行第三方存管，资金安全，实质情况只有通过国家证监局、银监局、批准设立的证券公司股票、期权、期货才属于第三方监管，需要客户、交易所、银行三方签署纸质协议。我因无意加入了一个股票qq群，认识了汪宾，以关心做股票为由与我套近乎，问我股票赚了赔了，我说赔了，他说有内部信息带我做，整天电话、QQ不定时不间段的与我联系，期间诱骗我说股市行情有国家操控，只会让散户大量亏损，股市内幕等等，做现货来的快，分分钟的事，而现货可以双向交易，行情好把握，可以反复交易T+0，24小时交易，买涨买跌都可以，就他的水平都能带客户月赚15%以上，他们的专业老师都能带客户月赚30%到40%，有老师带盘操作保证稳赚，在几次说服，大力宣传，承诺收益下，我就动心了，特别是说：大非农行情做好，利润翻翻，尤其是现货分析师老师，喊单成功率极高，在qq上，只谈盈利，不说亏损，还说：要是找一对一的老师带盘资金要20万，问我有多少钱，我说只有5万，汪宾说，那我就和老师说，你是我早已认识的朋友，也让老师一对一带你，还鼓动说：他们的交易平台，是经国家批准的正规平台，有其强大的分析师队伍等等，能为我们保驾护航。资金安全，实行的是入金银行第三方托管，经不起汪宾的精心诱骗这样就开户了，我不会操作开户，他就远程给我开了户，并给我介绍了谢老师，在其引诱下通过电脑远程就给我完成了个人电子盘帐户操作手续，交易账号为101900000000767，给我发了交易及行情软件，并反复的诱惑，督促，叫我入金等消息，我用建行卡入金50000元，（时间是2016年1月 27日）。。。。。。 结果就这样上了他们的圈套。

　　开始是带着小赚了一点、目的是为了让我们相信他们、为他们的骗局取得信任打下基础、到大行情时喊反单、频繁操作，所谓的大行情就是美国的非农数据，故意给我们造成心理混乱，一切操作要听从他们的买卖指挥。

　　在2016年6月27日，老师来电话叫满仓做空，当时我说我不敢满仓，满仓买睡不着觉，谢说：叫你买多少，你就买多少，你不买我就不带你了，你买进的我就不负责了，我已按谢的指令买进，又听谢说不按他说的买，就不负责了，还真是怕老师不管了，就又全仓买进了共计８手５０千克的现货白银，可行情是按我们建仓相反方向走的，老师也不盯盘，造成抗单，我打电话给谢老师，老师也不接，造成接近爆仓，给谢老师打电话，谢老师说卖出一手，这样就形成，只要快爆仓，老师就叫减１手，最后还叫加金5000.00元，加大了诈骗金额。本人己被其平台及会员单位诈骗了（46834.58）元，以上是血与泪的事实。我在抗单第3天就投诉了老师，至今也没得到合理解决，我找到汪宾问老师叫什么名字，他说，公司回答保密。

　　我加入了维权群学习了有关法律，法规认为，大连国龙贵金属经营有限公司及其员工，涉嫌构成了网络诈骗。

　　公安部刑侦局公开48种常见电信诈骗的46条，电信诈骗是犯罪分子以非法占有为目的，利用移动电话、固定电话、互联网等通讯工具，采取远程、非接触的方式，通过虚构事实诱使受害人往指定的账号打款或转账，骗取他人财物的一种犯罪行为。

　　希望我们的人民警察给我们老百姓伸张正义、通过向警方求助追回我的受骗损失、让犯罪分子得到严惩！

　　犯罪点：一；虚构事实；告诉我炒现货白银相当于股票的好几个涨停板，并频繁发他人虚假盈利截图和让他们扮演盈利者来实施诱骗。通过虚假交易达到骗取受害人钱财的目的！

　　二：隐瞒真相；使用的只是银行的一个转款通道，资金第一时间到了骗子账户，骗子可以随时提款逃跑，经咨询银行，解释说不是第三方存管，只是转账平台，并且银行不负责资金监管！

　　三：虚构现货交易事实；虚构商品，白银等品种、其实根本就没有真实的货物，没有仓储物流、没有买卖交割单、完全就是虚拟交易！

　　四：虚假交易软件；骗子承诺引用国际走势，实际情况是所使用的软件后台能随意改动；数据控制行情走势；造假数据软件就是骗钱的道具！

　　五：冒充分析师，投资顾问，诱导受害人做单！

　　六：隐瞒事实虚假宣传;开户时，只是提供了身份证照片、银行卡照片的复印件、骗子远程开户，远程安装交易软件，隐瞒了交易风险，没有告知是虚拟交易；骗子网站宣传省发改委立项，省商务厅，金融办批文，后经证实都是虚假的宣传根本就没有任何批文！

　　七：虚拟交易客户；一手钱一手货才是现货交易；而真实情况是没有交割单、没有交易数据、没有交易对手的一个封闭市场。就是会员单位和客户的对赌，说白了就是平台设计了赌局，会员单位把客户骗到平台对赌，平台从中抽头赢利，客户的钱基本都进了会员单位的腰包，骗子之所以行骗、在高利益的诱惑下、促使这帮骗子冒险行骗。

　　综上所述、足够证明平台为达到非法占有本人财产的目的，利用欺诈手段，带客理财，分析师喊反单、等手段把自己的钱，通过内盘软件后台的操作，在软件上走个形式就合法的占有了我的资金，从而使自己的资金受到损害，把本人银行卡中的存款（5.5）万元左右骗去了（4.68）万元左右。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第266条之规定《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律问题的解释》第一条、第二条之规定，其性质极其恶劣，数额巨大完全符合诈骗罪的构成要件，犯罪事实清楚证据充分应当以诈骗罪追究其刑事责任！