2015年9月初，本人在网上关注股票交易的过程中，不经意间关注到叶开看盘的博客（所谓的股票大师），其博客中每天都会对股票行势进行分析，且时常会推荐学员加入其QQ交流群，该群每周会有一些职业操盘手免费股市知识讲座、荐股、股评等，获取大家的认可信任，然后给大家推荐他们的原油交易平台，宣称平台具备合法资质与多家银行有第三方托管协议，资金安全有保障，交易是与国际行情接轨，任何人都无法作假或操控行情走势；有专业的分析团队，而且利润非常可观，具有丰厚的投资收益（月赚数倍），可以在短时间内轻松赚回股票亏的钱，马上致富（且夸大收益，而从不提风险）。群内还提供一对一的业务员，业务员经常会对本人嘘寒问暖，通过聊天交流等方式获取本人的信任，客服叶开助理小刘（QQ2355411283）时常向本人发布虚假盈利截图（实际为他们的模拟交易账户截图）、操盘情况等信息，当时正是股灾后，我在股市中亏损，他们利用我急于翻本的心态，在他们多方诱导下,于9月底以参加股票投资计划为诱饵，要求在九州商品交易中心开户。仅仅通过上传电子身份证、银行卡照片给业务员即轻松开户，开户完成后，业务员特意提醒客户，会有电话回访，要求客户只回答“是”。以上手续完成后，开始催促本人加紧入金，以便跟上他们的“赚钱”步伐。

经过其团伙长期的引诱（虚假盈利截图等），本人于2016年1月8日，入金5万元，随后安排一对一的喊单指导操作老师，叶开助理董洋（QQ2355249383）。入金之后他们并未让我进行模拟操作，没有进行培训或者炒原油知识科普，老师直接在QQ上告诉我如何买卖，告诉我只要严格按照他给出的提示进行买卖就能盈利。业务员小刘与指导老师均向我保证他们喊单的正确率达到75%以上，失误率很低。此后在一次所谓的大行情（EIA、大、小非农数据行情）中，由高级分析师（叶开老师等人）通过网络视频整体带队操作，短短几十分钟就盈利6000余元，使受害人以为他们能够把握行情走向、价格趋势、操作点位，觉得他们把握得很精准。但在此后的一对一操作中，指导老师叶开助理董洋，常常是频繁操作或反向喊单, 1月13日一个晚上就亏了1万多，不到一个月时间，九州油亏损达36521.39元，其中包括12126.39元为手续费(交易报表为证）。后来因亏损严重，业务员慌骗给我介绍更高级的喊单指导操作老师，叶开黑马，QQ2355913331，称能够赚回以前的损失，但依旧亏损，至此九州油总计亏损43508.47元

　　本人实在受不了这么快的亏损暂停了原油交易，但诈骗并没有就此结束。

　　2016年7月12日青岛九州商品交易中心新的交易商品——“模压红参1号”发售，诈骗团伙宣称此种商品是其公司与模压红参厂家深入了解，调查研究后，得出确定的结论：其实际价值远高于发售价12元每克，同时每天在网络课堂上不断鼓吹此种模压红参正常市场价为100元，未来至少到50元，其价位也远远低于市场价。业务员小刘每天诱骗本人马上购买，向本人保证在短时间内能赚回原油亏损的资金，还谎称已推荐其亲戚大量买入，稳赚不赔。诈骗团伙在此期间大搞活动（活动一：介绍新客户，只要新客户开户+入金1000元就送人参一盒。活动二：中秋活动，只要你在中秋节能持有模压红参260手就送人参一盒，500手送两盒）。在诈骗团伙不断的诱导下（很多QQ语音为证），本人被诱骗，动用了全部资金12万余元，包括信用卡借款(业务员明知我资金少，还怂恿我借信用卡）。接下来又是和原油诈骗同一手法，先给客户小赚盈利，宣称这个模压红参行情已经被他们把握，他们想让行情跌就跌想让行情涨就涨，鼓吹其精准的操作，骗取客户信任给客户洗脑，并对客户说不要自己乱操作，要相信他们老师的策略，跟着他们就能有收益。在此后的一段时间，模压红参1号就一路下跌，诈骗团伙谎骗本人说是主力在洗盘，不要卖出，要坚定持有。说回调几天后，主力就会拉升，同时让客户追加资金买入。本人只要一问业务员怎么还不涨，业务员就找各理由说马上就会涨，要么说有内部消息，要么说主力不拉升叶开团队将把主力取尔代之，说中秋后立马涨起，国庆节后立马涨起，始终诱骗本人不要卖出，鼓吹模压红参1号实际价值远高于现价，要受害人放心持有。3个月后本人亏损达60-70%之多。如此严重的亏损，使本人信用卡借款还不上，每天生活在水深火热之中，家庭走到了崩溃的边缘，。

　　实际上此种模压红参厂家在2016年10月底网上公开售卖价为14.81元，这时本人幡然醒悟，感到“天塌下来一样”。 

　　后来通过网络查询到类似诈骗过程，他们这种模式，就是一个精心设计好的新型骗局！业内有良心的离职员工透露了产业金融发售行业的内幕--公司在平台发型一只票拿出小量来所谓的打新吸引客户--公司低成本持有大量原始票仓位做庄--募集客户诱导客户开户做所谓的产业金融，业务员保证收益，让客户小量布局内部拉升来让客户获小盈利期间各种诱导营销，拉涨蒙蔽诱导客户以公司活动，公司作为主力和客户一起买进来诱导客户加大资金进入，所谓的分析师让客户全仓买入同时公司将之前提前低价布局的大量持仓票卖出--让客户高位接盘，公司套利出局--客户亏损50%以上安抚客户公司会想办法带客户从其他票-赚回来--再次诱骗客户高位接盘，直到客户血本无归不在理客户，表面上，产业金融（模压红参1号等票）和股票一样有固定的交易时间，有涨跌停板，可以“打新”，可以追涨杀跌，交易界面也和炒股十分类似。然而，事实上，产业金融产品的发行和交易机制与股票完全不同，其中代理商发挥着重要的作用。 “发行的时候一般是实物票价格，之后就拉升价格，最后由客户来高价买票接盘。代理商是做票的庄家，能赚取中间差价。”交易平台和会员单位为了保证有足够的交易量来接盘，拉升的同时让业务员大量开发客户，最后他们负责引诱客户高价接盘。客户的损失代理商、发行商和交易平台按事先约定的比例分成。交易平台名义上是进行现货买卖的线上交易，但实际上可以随意发行产品，采取违反国家法律法规的证券化交易模式，让模压红参等作为虚拟炒作标的。 这种“变种”现货交易骗局换汤不换药，然而，这种证券化的交易模式却与国务院有关规定相违背。是违反国发(2011)38号和国办发(2012)37号文件规定的。

　　违法犯法事实和依据

　　（一） 涉嫌非法经营罪

　　1、涉嫌超范围经营

　　青岛九州公司在2015年12月份前无证经营93#汽油，12月份后，将93#汽油交易品种信息偷改为九州燃油，无证经营九州燃油，在2016年3月15日工商局才批准其营业执照经营范围变更上增加燃料油（仅限重油、渣油），根据2015年12月22日《青岛市商务局关于对商品现货交易市场经营管理有关问题整改的通知》（青商通字[2015]12号）规定，93#汽油或九州燃油未取得经营许可，属于无证经营，必须立即停止。在2016年3月15日前，青岛九州公司不仅没停止，反而继续经营。

　　会员单位营业执照上均无代理方式开展标准化合约交易活动的资质，违反了中国证监会、国家发展改革委、工业和信息化部、商务部、国家工商总局、中国银监会六部委于2013年12月联合发布《关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》（证监发〔2013〕74号）“一、各省级人民政府要按照国发〔2011〕38号、国办发〔2012〕37号文件要求，根据属地管理原则，对本地区从事电子商务的公司进行集中检查，对直接或以会员、代理等方式开展标准化合约交易活动的，应责令停止交易、限期整改；对拒不整改、无正当理由逾期未完成整改的，或继续从事违法违规交易的，要依法依规坚决予以取缔或关闭。”

　　2、涉嫌非法期货交易

　　青岛九州公司的行情分析系统中九州燃油按50倍杠杆交易，T+O交易模式，4月15日九州燃油显示出来的价格是在2975元左右，而上海期货交易市场上显示出来燃油价格才2400多元，价格差异如此之大，收割九州燃油必亏无疑，只能以保证金方式进行买空或卖空交易。他们一直强调这是现货交易，但它违反了商务部、中国人民银行、证券监督管理委员会令2013第3号《商品现货市场交易特别规定（试行）》中市场经营者不得开展法律法规以及《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》禁止的交易活动，不得以集中交易方式进行标准化合约交易的规定。另外根据《证监会关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定工作的通知》（2013年12月31日证监办发〔2013〕111号），认定商品现货市场非法组织期货交易活动应采取目的要件和形式要件相结合的方式。就目的要件而言，主要是以标准化合约为交易对象，允许交易者以对冲平仓方式了结交易，而不以实物交收为目的或者不必交割实物；就形式要件而言，根据国发〔2011〕38号文和国办发〔2012〕37号文的有关规定，一般有如下特征：（一）交易对象为标准化合约。（二）交易方式为集中交易。在九州平台的交易过程中，九州燃油为标准化合约，并且交易方式是做市商交易，属于集中交易方式中的一种，交易目的并非转移现货燃油的所有权，而是通过价格波动获得利润。

　　另外青岛九州公司采用的T+0交易方式，周一至周五全天22小时交易，违反《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》（国办发【2012】37号）文件“不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易”“任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一品种的时间间隔不得少于5个交易日”以及商务部《商品现货市场交易管理办法》的有关规定。

　　在青岛九州公司网站（网址：http://www.jzcec.com）“中心服务_交易规则”中居然无交易规则，也就意味着这个交易规则没有获得政府主管部门的批准，隐藏着不公平的对赌式交易。

　　青岛九州公司经营范围并无期货业务，而是以设立现货交易市场的名义，按照相关规定报请青岛地方政府批准设立后，招揽自然人进行非法期货交易，根据《青岛市商务局关于对商品现货交易市场经营管理有关问题整改的通知》（青商通字[2015]12号）要求，在2016年1月30日前完成整改，青岛九州公司不仅没整改，还在从事以现货名义开展非法期货业务。

　　3、刑法依据

　　根据中华人民共和国刑法第225条规定：【非法经营罪】违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：一未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；三未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货或者保险业务的。和《期货交易管理条例》第六条规定，未经国务院批准或者国务院期货监督管理机构批准，任何单位或者个人不得设立期货交易场所或者以任何形式组织期货交易及其相关活动。青岛九州公司及其会员单位打着青岛地方政府现货交易名义，未经国务院批准或者国务院期货监督管理机构批准，从事非法期货交易活动，已触犯了非法经营罪。

　　（二） 涉嫌诈骗罪

　　1、虚假宣传欺诈，虚假监管欺诈，诱骗上套

　　青岛九州商品交易中心有限公司、青岛金润创富商贸有限公司业务员以夸大收益、隐瞒风险的手法，只宣传的是他们有优秀的操盘团队，有老师的一对一指导，盈利大和风险可控，骗取投资者的信任，诱骗客户开户，对客户交易时没有任何风险提示，以达到其盈利的目的，

　　青岛九州商品交易中心有限公司，只不过是在建行的网银中一个E商贸通模块，添加了青岛九州商品交易中心有限公司的一个商户结算账户！所有资金只是转到青岛九州商品交易中心有限公司的账户，完全不符合一户一码制及第三方存管的约定。开户交易的客户资金没有流向市场，更没有流向国际市场。

　　客户在其软件里面操作，实则操作的只是一个虚拟的数字，无论客户买多卖空都不影响国际价格。在一个公平的交易里，为什么客户的钱要放到银行去托管，你们的钱就不要？你们就可以用虚拟货币来玩我们的真金白银？保证金和交易金是一回事吗？

　　在交易模式上，青岛九州公司不与客户建立联系，而是通过会员单位与会员单位底下的客户进行“你亏我赚，你赚我亏”的对赌式做市商交易模式，是属于集中式交易，违反了《商品现货市场交易特别规定（试行）》中第十条：市场经营者不得开展法律法规以及《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》禁止的交易活动，不得以集中交易方式进行标准化合约交易的规定。

　　2、团伙诈骗

　　由于这种交易模式是对赌式交易，诈骗的对象是客户，所以青岛九州公司、会员单位、居间商、业务员、指导老师等形成利益共同体。他们作案人员众多，采用公司化运作，组织严密，自上而下层层管理，在这场诈骗中，根据犯罪作用大小，可分为若干层次，核心层次是青岛九州公司的股东以及法人代表等，他们精心布局，制定严密计划，招募人员，督促整个犯罪活动计划与实施。对外与政府相关部门维持公关关系。基础层次就是为整个诈骗犯罪活动提供支撑保障，包括软件供应商，仓库供应商，青岛九州公司的技术部、会员部、合规部、客服部等，主力层次就是具体实施诈骗活动的主要力量，会员单位、居间商、业务员、指导老师、托等，利用培训好的营销“话术”，骗取受害者的信任，他们之间相互配合，通过种种诱骗手段，使受害人陷入错误认识。

　　3、诈骗工具

　　青岛九州公司购买了深圳市多元世纪信息技术有限公司新型复合制交易系统——TAS系统，该系统将做市、撮合、挂牌多种交易模式融为一体，在客户层面展示的是做市商交易，是没有列入公安监控体系的软件，带有“后门”，可以调节杠杠，对会员单位可以提供虚拟资金，可以随意设置产品信息，在产品报价上，对接彭博的国际原油数据，在此基础上加减一定点差就变成九州燃油买卖报价。连自己的价格都没有，炒作的只是一个“数字符号”，与一个赌博平台没有什么区别，但它连赌博平台都不如，赌博平台至少是公平公正的。

　　4、制造假象

　　为了制造所谓燃油存储仓库假象，引入了一家青岛中石大控股有限公司（属于石油大学（华东）的校办企业），虚假使用这家公司的仓库作为燃油存储仓库。九州燃油的报价永远高出国内市场价，交收燃油成了摆设。

　　5、风险陷阱

　　杠杆越高交易风险越大，九州燃油杠杆达到50倍，稍微重仓，遇到价格波动大就容易爆仓，不适合普通投资者参与；点差费交易手续费过高，每次交易，波动几十个点，而点差费交易手续费就占了30以上，若是独立操作，赢钱的概率在20以下，经过指导老师喊单等诈骗手段，赢钱概率更低，几乎达到全军覆没；增加延期费，长期持仓下，不到200天，就要爆仓，促使短期交易。

　　6、非法占有

　　青岛九州公司表面上宣称的是“现货”交易,但实质上是打着现货交易的幌子，用不公平的制度以及恶劣的欺诈手段肆意疯狂地骗取客户的钱财，骗到客户误认为是投资亏损引起的境界。经受害者觉醒，认真学习法律法规后，通过维权，青岛九州公司拒不还钱，或迫于逃避法律责任，归还部分被骗金额，并签订不符合事实的封口协议。一些会员单位、居间商、业务员、指导老师瓜分了这些钱后都消失了。这些都属于典型的非法占有。

　　7、刑法依据

　　诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。青岛九州公司以及会员单位的犯罪活动符合诈骗罪的规定，根据《刑法》第二百六十六条规定诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

　　证据显示青岛九州商品交易中心有限公司、青岛金润创富商贸有限公司及其员工，为达到非法占有本人财产的目的，虚构事实，隐瞒真相，利用欺诈的手段，把本人银行卡中储蓄存款骗走。其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条之规定，其性质极其恶劣，数额巨大，完全符合诈骗罪的构成要件，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。

　　本人已经报警，刑警队已经立案,我的QQ673684368,有类似受害人可以联系我,希望有类似我经历难友也早日去报警。但愿政府能够早日铲除这些骗子公司，还我们血汗钱。替我们主持公道，严厉打击这些骗子平台，维护社会秩序，希望骗子早日绳之于法。希望现在没有做的还是已经受骗的人，醒悟吧，别和我们一样受骗，这就是地狱。