一、诈骗案基本事实:

(一)诈骗主体:

ABC美国D国际企业集团及中方部分涉案人(待侦查)

(二)诈骗时间及事实:

2010年9月,该集团由中国农业部、中国商务部、中国光华科技基金会引进进入中国,开展融资宣传活动。

2011年5月17日在北京召开《21世纪农商论坛》。由中国商务部国际贸易与经济研究院、农业部农业贸易促进中心、中国光华科技基金会、中国光华科技基金会绿色和谐基金、ABCD国际企业集团联合举办,凤凰卫视著名主持人:许戈辉

对话嘉宾:龙永图 中国入世首席谈判代表、博鳌亚洲论坛原秘书长

汤 敏 : 国务院参事、著名经济学家、中国人民银行研究生部委员会副主席、友成企业家扶贫基金会常务理事长

谢 扬 : 国务院发展研究中心农村经济研究部巡视员、研究员

倪洪兴 :农业部农业贸易促进中心主任、中国国际贸促会农业行业分会秘书长

张育林 :商务部研究院流通战略研究部主任

龙永图部长并说投资中国农业不仅能赚到钱,而且还承担具大的社会责任。

比尔凯特: ABCD国际企业集团亚洲执行总裁?Bill?Cate(比尔凯特)总裁回答:农业产业起步较晚,相对其它行业机会空间较大。刚才主持人与各位嘉宾都提到了全球农业尤其是像中国这样快速发展的国家,农业产业升级必然涌现巨大商机。我们会紧密和中国政府以及我们的经销商合作,积极响应政府号召,通过我们的努力,希望做到对中国产业升级有正面推动作用。

中国农业的广阔前景正在吸引资金的介入,国家也纷纷成立农业产业基金,对农业进行扶持和鼓励。中国从发展中国家向中等发达国家过渡的过程中,必然出现更多的需求,我们会响应中国政府的政策,我们业务发展的同时,让所有的代理商和民众也受益。做到“国家、企业、经销商、投资者、老百姓” 五赢的局面。

会后,该集团在互联网上宣布了“ABCD国际企业集团农业合约投资融资方案”,该方案以6%到16%的高息(月息)向中国社会大众广泛吸收资金(债权融资)。

2011年7月30日ABCD国际企业集团在北京又组织总裁培训班.

2011年9月10日ABCD国际企业集团宣布与公安部联网,2011年10月16日该集团又在北京会展中心召开“ABCD财富网上线融资启动仪式”新闻发布会,宣布了“ABCD集团投资农业合约股权融资方案”。该方案以每10天返投资总额3%的收益率(月9%)向中国大众吸收资金。会议现场又有30多家媒体及部分国内外著名企业参加,会后媒体又做了报到。

,2012年1月ABCD国际企业集团在澳门召开2000人年会.

美国ABCD集团上述多次融资活动,利用8个多月时间,先后向中国大众融资近100亿元。其中有农民(约70%),下岗工人、军人、公安人员、老师、政府官员及许多企业家,受害人数约10多万人。

2012年2月25日,美国ABCD集团未向中国投资人预先说明,突然关闭该集团融资和返还收益款网页,停止一切交易活动,卷巨额资金逃逸,去向不明!此举引起中国投资人恐慌和焦虑!众投资人纷纷上访和报案,维护自己的合法权益。各省地方政府对该案受害人的上访和报案没有正确认定和处理,将上访的受害人抓捕,以金融传销罪追究刑事责任。这一错误行为又激发全国大多数受害人的不满和激愤,引发更大上访风潮,造成全国两年来因该案发生大范围社会治安不稳定。

二、委托北京和内蒙古律师团承办省份:28个省

安徽 福建 广东 广西 海南 黑龙江 湖北 湖南 吉林 江苏 江西 辽宁 四川 天津 新疆 云南 浙江 重庆 内蒙古 北京 河南 河北 贵州 陕西 山东 甘肃 山西 上海

委托人数:3896人,剩余受害人多次上访后等待当地政府处理,暂未委托。

上述委托人数中,涉及2万元到5万元投资的受害人占总人数的75%左右,大部分是28个省的农民、下岗职工和低收入者,投资资金来源:家庭筹资和高息(3%)借款投资。25%是部分企业家,从五十万至上千万元投入(北京有位企业家投入1000多万元)。

本案因受害人无力支付有关办案费用,现无工作进展。

三、诈骗案危害后果:

1、全国因债务危机自杀4人;

2、全国因受骗致离婚家庭约1万多个;

3、全国受害人被各地方司法机关错抓26人;

4、全国两年来,因诈骗案进京及向各省市上访人数约6到7万人次;

5、全国31个省被骗金额不完全统计近100亿元人民币。

四、受害人请求及律师建议:

本案发生后,10多万受害人经济利益受到重大损失。上访求助政府又被错抓错判,10多万受害人诉求无门,上访被抓,个个迷茫激愤,精神近乎崩溃!急需有关部门给予安抚和依法处理。

受害人郑重请求:由国家公安部受理此案,依法查处涉案单位和有关人员,查封、冻结美国ABCD集团公司在中国的财产和资金,向中国投资人退赔投资款,依法维护中国投资人的合.

全体受害人呈上

2013年7月2日

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