深圳金多多金融服务有限公司一家由诈骗犯们

　　这家注册网址为的新公司，从2016年3月拿到营业执照开始，就布置现货交易骗局，从6月份到10月份不到半年的时间，被这家公司坑骗的投资者近百人，被骗金额几千万人民币。看到这篇文章的人马上把这篇文章转发出去，以免更多的人上当受骗。 ??2016年7月,自称叫李华龙（手机18566185821）客户经理打电话给我，开始聊我股票做的怎么样，我说亏了十几万，然后他就推荐我做现货混芳，说是新品种上市，有300%的盈利，然后就通过QQ教我怎样在公司网页上登记注册，成为大连贵金属交易中心的会员，金多多会员单位号是116，随后，在其安排的直播教室51VV里，有喊单老师整天轮番讲课，给你洗脑，天天吹嘘哪个老师一天赚了几十万，还在直播间里晒盈利的图片，让你上钩，快点入金，其实那些图片也都是假的，喊单老师用的是模拟系统，根本不是真金白银在下单。我跟所谓的喊单老师只做了五天，就亏损了80多万，其中最后一次在短短的几十分钟内亏损近70万。因为每次喊单老师都是反行情喊单，我也觉得奇怪，就上网查资料，这才发现，一切都是骗局。 ??之后了解相关法律法规，才明白了这是诈骗公司精心设计的骗局，为此，骗子们可能要准备半年以上的时间，先注册一家公司，在以现货交易之名实施诈骗。 ??一、虚假宣传欺诈，诱骗上套 ??大连贵金属交易中心有限公司以及它的116号会员单位金多多金融服务有限公司，以夸大收益、隐瞒风险的手法，诱骗客户开户，对客户没有进行任何风险提示，涉嫌违反《广告法》。 ??二、虚假监管欺诈，诱骗入金 ??开户时明确说明：交易资金属于第三方监管。但从打印的银行交易流水可以看到，实际上并不存在三方存管协议，只不过是通过平安银行虚拟了一个账户，客户可以通过这个账户进行出入金转账，而一旦用户入金了，钱就被直接转到大连贵金属的账户，大连贵金属可以在后台清清楚楚地看到客户账户中的资金量，这完全不符合一户一码制及第三方存管的约定。开户交易的客户资金没有流向市场，更没有流向国际市场。 ????三、虚假交易欺诈，诱骗钱财 ??2011年11月国务院发布《国务院关于清理整各类交易场所切实防范金融风险的决定》（国发〔2011〕38号）、2012年《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》（国办发〔2012〕37号）、2013年六部委《关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》，明确规定：除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外，任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。 ?? 大连贵金属根本就不是国务院批准的交易机构，同时，它打着做现货交易的幌子，实际上做的根本不是现货交易。 ??根据《证监会关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》（2013年12月31日证监办发〔2013〕111号)附件《关于认定商品现货市场非法期货交易活动的标准和程序》的规定：商品现货市场组织的交易活动构成非法组织期货交易的，其会员、加盟商和代理商等代理投资者进行交易的活动，同时构成《期货交易管理条例》第七十五条第二款所称的擅自从事期货业务。不具有期货交易资格，却诱骗投资者交易，并通过操纵交易数据进行虚假交易，骗取投资者财产的，符合刑法第二百六十六条虚构事实，隐瞒真相的规定，构成网络诈骗罪。 ??在此呼吁大家转发此文告诫亲戚朋友再也不要上骗子的当，呼吁公安机关快速立案将诈骗犯们绳之以法，铲除社会毒瘤！5601589 (责任编辑：鼎盛军事网)

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