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舟山浙商汇天下商品交易有限公司实地公司名称叫河南汇天下电子商务有限公司（以下简称主购），法人:范惠军，负责人:赵常友,电话：18806801971 18603719038地址河南郑州市管城区紫荆山路57号裕鸿国际Ｄ座16楼（营业执照上的地址），河南汇天下电子商务有限公 舟山浙商汇天下商品交易有限公司实地公司名称叫河南汇天下电子商务有限公司（以下简称主购），法人:范惠军，负责人:赵常友,电话：18806801971 18603719038地址河南郑州市管城区紫荆山路57号裕鸿国际Ｄ座16楼（营业执照上的地址），河南汇天下电子商务有限公司及浙江舟山大宗商品交易所（以下简称浙商油）是以现货原油交易为幌子的网络金融诈骗平台，他们骗取我们购买的浙商油是根本没有实物交割，实质是一个虚拟的电子交易，他们把没有的东西卖给我们，就是诈骗，他们实施的是网络金融诈骗，且作案手法非常隐蔽。舟山市定海区临城街道翁山路555号,浙江舟山大宗上万平方米的6层现货交易所大楼，竟然看不到一丝实物现货，整个大楼空荡荡的，一楼几千平方米的大厅垃圾成堆。 我们客户投入到浙商所的资金根本没有流入市场，更没有流入国际市场，而是留在浙商所。河南汇天下电子商务有限公司工作人员在我们开户时就骗我们说，他们的浙商油是与国际接轨的原油，完全是骗人的。而实际上浙商油根本没与国际接轨，只是参照国际油价走势，他们在国内网络软件公司购买一个服务器软件，在网上搭建虚拟的 现货交易平台 ，接着发展下级主购、代理拉拢客户，而后实施诈骗。 我们的资金就这样全部被浙商所及河南汇天下电子商务有限公司骗走。他们的服务器就在舟山市定海区临城街道翁山路555号三楼浙江舟山大宗商品交易所内。为了掩盖他们的罪恶工具，一个名为现货的交易场所，一天到晚、成年累月大门紧闭，工作人员均凭指纹出入，外来人员很难进入交易场所内。 ２ 我们购买的浙商油交易，浙商所根本无法提供卖方身份，我们的交易其实质是与浙商所主购销商的对赌交易。浙商所每天除了每天返给主购万10.5的的手续费（共收取客户万14，浙商所留万3.5）、点差、仓息费外，浙商所每天还将客户的盈亏全部返给主购（他们在主购招商时都签有这种秘密返客户盈亏的合同）。所以，这些主购为了诈骗更多的资金，通常联合轮番设套，连环使出各种技俩，利用客户对他们这种交易模式不了解，以高额回报等各种诱饵诱骗客户不断追加资金，投到他们这种高风险的做市商 对赌 游戏中。然后通过所谓的分析师喊反单，引导客户频繁、重仓操作等方式让客户瞬间亏损。我的就是他们用这种方式在短短３个月多时间里被全部骗走。 3.浙江舟山大宗商品交易所伪造总理签名文件，并将伪造总理签名文件的影印件到处招摇撞骗，伪造唯一一家国务院批准的挂牌 中国 字样的现货交易所的批文。他们大肆宣扬准予挂牌 中国 是总理于2015年12月亲自到舟山大宗商品交易所核批的。是唯一一家事业单位编制的现货交易所，法人代表於树波是舟山市政府官员，从而欺骗投资者他们是正规合法平台。其实，浙江舟山大宗商品交易所和国内所有现货交易所一样是坐庄的赌博平台，根本没有实物交割，完全是一个虚拟交易，是一种风险极大的做市商 赌博 游戏。浙商所339主购（会员）河南汇天下电子商务有限公司是一个空壳皮包诈骗公司，经常换地方、换电话，逃避监管。 浙江舟山大宗商品交易所及主购３３９河南汇天下电子商务有限公司涉嫌诈骗铁证如山，舟山大宗商品交易中心是同伙，舟山市政府、市政府金融办是帮凶。浙商所是经舟山市人民政府发起，由市政府设立的中国（舟山）大宗商品交易中心管理委员会直接监管，舟山市政府让於树波领导的中心来监管自己的公司浙江舟山大宗商品交易所,其实质就是为了逃避监管舟山市政府是浙商所犯罪的帮凶。因此，浙商所更加肆无忌惮地在全国各地招商。 我们在银行转入资金的帐号全部一样，户名不一样，这就说明了钱就是直接入了骗子的帐户，浙商购买软件喊我们操作是想掩饰他们的行骗事实，达到骗取更多钱财的目的。 大家注意观察会发现软件数据和国际的有小的改变，他们后台可以修改数据的结果。 我的所以操作都是在上海的，可是警官去浙江舟山大宗商品交易所打印出来的还有其他省登入的IP。 河南汇天下电子商务有限公司及浙江舟山大宗营业执照经营范围并没有原油的销售和仓储 根据《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》（国发[2011] 38 号）、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发[2012]37号之后，，证监会等六部门联合下发《关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》（2013证监会74号文），要求各省清理整顿非法交易场所和交易平台。通过一些同样被骗朋友诉求成功，我才学习到不少知识：不管有没有政府有关现货交易机构的批文，不管交易平台有没有通过清整联验收保留。 1、只要违反了《期货交易管理条例》，违反了国务院及六部委有关禁令 2、违反了现货交易必须100%实物交收、100%实物协议转让（而不是合约转让）、100%现金结算的交易规则 3、违反了 间隔五日成交结算 的T+5交易机制，违反了当天不可以做同一商品交易的强制性规定，都是非法交易平台。 4、浙商所说的资金第三方监管不属实就知道了，资金去向是浙江舟山大宗商品交易所有限公司，而不是市场。由于部分平台在设立和经营过程中得到某些地方政府的庇护，清理整顿过程必定困难重重。但是，非法现货交易平台作为一种精心设计的新型骗局，令许多人倾家荡产，严重影响社会和谐稳定，干扰正常市场经济秩序，对其清理整顿刻不容缓。 我还深记得地学习了相关法律，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条 【非法经营罪】违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 2010年版公安部、最高人民检察院《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》: 未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货或者保险业务，非法经营数额在30万元以上，或者违法所得数额在5万元以上的，应予追诉。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条 【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（2011年4月8日起施行）的规定：诈骗公私财物价值三千元至一万元以上和三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的 数额较大 与 数额巨大 、 数额特别巨大 。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十条 人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料，应当按照管辖范围，迅速进行审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候，应当立案；认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微，不需要追究刑事责任的时候，不予立案，并且将不立案的原因通知控告人。控告人如果不服，可以申请复议。《期货交易管理条例》 第六条 设立期货交易所，由国务院期货监督管理机构审批。 未经国务院批准或者国务院期货监督管理机构批准，任何单位或者个人不得设立期货交易场所或者以任何形式组织期货交易及其相关活动 案例 北京海淀区法院现货原油判决：首次明确非法期货认定标准 多位被骗投资者在维权过程中发现，因为现货白银行业交易性质不明确，找监管层投诉基本无望，而一些地方法院也很难进行专业判决。 因为现货白银行业监管混乱，交易性质是现货交易还是期货交易在法律上并不明确，这也成为投资者维权的一大阻碍。 一位资深金融律师向记者说道。 值得一提的是，北京市海淀区人民法院在判决书中首次明确了非法期货的认定标准。北京市海淀区人民法院在判决书中认定，应当从两方面来进行判断是否构成期货交易。 一是形式上是否构成期货交易。 二是实质上是否构成期货交易。 北京海淀区法院现货原油判决其次，海淀法院首次在同类案件中明确了非法期货的认定标准。认定是否为期货并不是看该交易中是否使用了 现货 之名，而是看是否采取了 期货 之实。 最后，法院所确定的规则不仅适用于 现货白银 ，也适用于 现货石油 、 现货再生铜 等类似的杠杆交易。一言以蔽之，除四大合法期货交易所和上海黄金交易所外，当前市面上凡不以实物交收为目的的、存在数倍杠杆的卖空和买空交易均系骗局，投资者均有权索回本金损失。 (责任编辑：鼎盛军事网) |
