广州万临投资骗局_社会综合

　　广州万临投资有限公司是湖南纬德大宗商品交易中心的第669号会员单位，我是被广州万临诈骗投资者，在这里血泪控诉湖南纬德大宗商品交易中心有限公司及其发展的669号会员单位广州万临投资有限公司编制成的一个巨大网络诈骗集团，利用合法现货交易资质、实际进行非法期货勾当（操作模式与期货手法相同），利用各种网络QQ、微信等宣传手段进行欺骗诱惑，诱骗本人参加所谓的网络现货投资交易，他们不介绍业务范围和任何风险提示以严格按照他们的操作保证收益30%-50%甚至资金翻倍的谎言诱骗投资者开户入金，之后以要求进入老师门槛为理由要求你重金加仓，然后恶意重仓操做不设置止损，短短几分钟就会对你喊单很多次从中赚取高额手续费以及你亏损后他和平台的利润分配，刷爆你的资金账户，期间公司后台操纵导致本人未能及时准确收到平台结算短信，短短2天内时间加在一起不到一个小时就造成本人巨额亏损8万元。现在网络诈骗层数不穷，受害者发现受骗后大多选择揭露平台，而我在此揭露不负责任的会员单位（也就是以高回报诱骗你投资的始作俑者广州万临投资有限公司），他们会以有专业投资分析师（当时骗我的是谢敬川及他的助理李晓玲）告诉你他们是投资现货原油的利润很高甚至资金翻倍并会发给你他们操作盈利30%以上的截图，你的资金有第三方银行托管等手段诱导投资者，而实质上并没有什么第三方银行存管，当你调出你的银行流水你会发现当你入金的那一刻资金就已经进入了平台的账户，钱都不在你手上了怎么会安全；你发现他们没有原油资质的时候他们会以你根本不懂告诉你操作的是燃料烃而非原油，当你告诉他们是他们的工作人员介绍的时候他会以工作人员概念模糊介绍错误为借口，试问连带你操作的人都概念模糊怎么可能带你盈利赚钱，这是典型的诈骗，而多数投资者严重亏损后才后知后觉被诈骗了，甚至很多不懂法的人都不知道自己是被骗了。在此提醒广大投资者不要被高额利润诱骗进入无法回头甚至倾家荡产的诈骗的无底黑洞。我现在手里有他们分析是的名单，广大投资者当你遇见下述人员的时候那么请你注意了，你会被骗的血本无归倾家荡产。那么在会员单位广州万临投资有限公司，或者在湖南纬德大宗商品交易中心被骗的投资者，请加入维权与不法操作模式的战斗行列，本人QQ391665792，让我们凝聚起来一起维权，用法律的手段惩治这些不法分子不要让他们逍遥法外要回我的血汗钱。这是事实并非他们所说的同行恶意攻击。（一）大多数现货平台都已涉嫌诈骗、非法经营罪根据《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》（国办发〔2012〕37号）规定：未经国务院相关金融管理部门批准，不得设立从事保险、信贷、黄金等金融产品交易的交易场所，其他任何交易场所也不得从事保险、信贷、黄金等金融产品交易。对涉嫌犯罪的，要移送司法机关，依法追究有关人员的法律责任。根据《2010年最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定》，进行非法经营活动，扰乱市场秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: 未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货、保险业务。各地贵金属交易平台以现货交易为名全面开展集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中式合约交易。他们全国各地交易机构的招商骗子每天重复一件事，即虚假游说：省政府金融办批文，第三方银行监管；不下单不平仓时钱就存在自已银行卡里，入金出金很安全；以30-100倍杠杆以小博大；买涨买跌都赚钱，比股票交易灵活；T+0机制，一天22小时交易，当天买当天卖，即时买即时卖；一夜暴富不是梦。事实上，以湖南纬德大宗商品交易中心有限公司为例，仅有湖南省金融办《关于设立湖南维德大宗商品交易中心有限公司的回复意见》，未经国务院相关金融管理部门批准，擅自组织从事法律法规禁止的做市商模式，已涉嫌非法经营罪。而无牌照经营的各地贵金属交易平台假借电子商务等名偷梁换柱、瞒天过海，骗取工商营业执照。而现货交易场所的建立受国家强制性政策法规制约，没有前置审批是无法获得的。为了规避责任，工商局往往在执照上注明涉及国家政策法规限制的经营项目从其规定办理。而事后从不稽查，造成非法期货泛滥成灾，设局诈骗,祸国殃民。（二）大多数现货平台都已完全具备非法期货交易活动要件根据我国《期货交易管理条例》、《关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》（证监办发〔2013〕111号）等规定，认定商品现货市场非法组织期货交易活动应采取目的要件和形式要件相结合的方式。就目的要件而言，主要是以标准化合约为交易对象，允许交易者以对冲平仓方式了结交易，而不以实物交收为目的或者不必交割实物。就形式要件而言，根据国发〔2011〕38号文和国办发〔2012〕37号文的有关规定，具有交易对象为标准化合约、交易方式为集中交易等两大特征。当前，没有一家是经国务院或国务院监管部门批准，他们大胆从事国务院严令禁止以集中交易方式进行标准化合约交易：所谓的现货交易模式与期货交易模式完全相同，做的是买空卖空的虚拟对赌式伪市商；电子实盘上的K线技术数据与期货交易实盘的技术指标完全一致；电子软件服务器可任意设定参数或函数；各家的电子软件都是自制盘，没有列入公安监控体系；实现的交易资金未进入国际市场进行汇率兑换；以虚拟资金几百倍杠杆与客户对赌；没有按市场原则建立买卖竞价机制。以湖南纬德大宗商品交易中心有限公司为例，已完全具备非法期货交易活动的目的要件和形式要件，已涉嫌非法期货活动。一是违法以标准化合约为交易对象。湖南纬德大宗商品交易中心有限公司违法从事国家命令禁止的标准化合约，订立合约时，并非全额付款，而只缴纳商品价值的2.5%/3%/4%/5%、作为保证金，即可买入或卖出：合约订立后，允许交易者不实际履行，而可通过反向操作、对冲平仓方式，了结自己的权利义务。二是违法从事集中交易。（三）（三）现货平台带有后门软件为诈骗第一帮凶 2014年5月，公安部在清查全国交易所的行动中，对辽宁亚东大宗商品交易市场进行了突击查处，相关犯罪嫌疑人已被刑拘，这是一起大型新型网络诈骗案，2014年11月，已由沈阳市公安局北站地区分局移交沈河区检察院，该案中，辽宁亚东大宗商品有限公司用来诈骗的软件由郑州大学计算机研究所提供，此款软件带有后门，可以由操盘手随意调节杠杆，虚拟出巨量资金，从而为诈骗等犯罪分子提供帮凶工具。经了解全国各地现货受害者，全国有约90%以上的交易所都使用郑州大学计算机研究所提供的软件，这些交易平台自设交易软件服务器，可以修改数据，可以延迟平仓。同时，监控投资人入金、下单情况并控制出金。他们在电子盘服务器编辑菜单上规划了大笔入金扫描、高频交易扫描、赚钱客户扫描并重点设计诈骗措施。如对大笔入金的对象标注有延时10秒平仓，对高频交易对象标注有延时5秒平仓，对赚钱客户人群设置了出金监控。例如，湖南纬德大宗商品交易中心、深圳石油化工交易所有限公司、上海大宗农产品电子商务有限公司、宁夏北方商品有限公司等平台都在使用，犯罪手法、路径与辽宁亚东完全相同，给全国各地受害者造成了严重的经济损失和沉重的精神负担。尽管受害者持续维权，这些平台现在还在逍遥法外，特别猖狂。受害者疾呼，公安机关要坚持举一反三，以辽宁亚东诈骗案为切入点，以深挖诈骗黑平台软件提供商郑州大学计算机应用研究所（郑州市高新区翠竹街1号总部企业基地56号，传真0371-67980384）涉嫌违法犯罪为主线，以湖南纬德大宗商品交易中心等现货黑平台违法犯罪为经纬，抓紧侦查相关违法犯罪线索，并及时向省公安厅、公安部及检察院报告这一重要线索，为全国大范围打击现货平台诈骗，帮助受害人挽回经济损失，更为依法治国贡献力量。（四）第三方支付通道，非银行第三方监管银行是人民财产的第一道防线。根据《银行法》等规定：所有银行的银期转帐、银商转帐、电子支付平台，都必须确保支付资金的合法性。国办2012年第37号文件规定，严禁银行为非法平台提供转账支付通道。事实上，很多银行都未按规定要求现货交易平台出具国务院六部委现货交易平台清理整顿联席会反馈书和省级人民政府批文，擅自违规合作，纵容现货交易平台假借银期转帐、甚至第三方支付等方式，打着银行第三方托监管旗号作虚假宣传。银行已成为众多现货交易平台非法期货买空卖空诈骗黑帮手。以湖南纬德大宗商品交易中心有限公司为例，建设银行为湖南纬德的诈骗、非法经营、洗钱、挪用资金罪提供通道。在受害人通过湖南纬德前端软件转入资金后，随即转入湖南纬德公司账户。至此，湖南纬德公司就掌控了受害人的全部资金可随意挪用，而用虚拟资金与受害人对赌。湖南纬德将违法所得资产加以隐瞒掩饰，通过中介机构使之变为合法财产，侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，特别是侵犯了国家正常的金融管理活动，已涉嫌洗钱罪、非法挪用资金罪。（五）现货交易平台无实物交割各地现货原油、贵金属交易平台实施的交易所、会员、居间商、业务员多层次分赃。他们非法从事期货经营、诈骗招商，用虚拟资金匿名与客户对赌并将客户被骗资金按七成分赃给居间商，剌激其大展十八般武艺疯狂诈骗。他们用所谓分析师一对一误导式下反单、诱导式建满仓、掠夺式强爆仓、欺骗式代理财、欺诈式猛刷单。试问，什么样的交易平台会配备行情分析师指导对手来赚自已平台的钱？钱诈骗到手后，银行无间道划拨到交易所平台或个人的帐户，平台和会员或个人代理商将这些资金掠夺。交易所完全通过无实物交割、无实体市场、无竞价机制、无物流配套的虚拟资金设局对赌，非法占有投资者资金，玩的是以虚拟零和对赌游戏，控制后台操作，骗光投资客户。当前市面上的现货投资平台基本都是虚拟对赌平台。一些不法分子设立投资公司，组建网站、定制电子盘交易软件、诱骗投资者入金炒现货原油、白银及其他贵金属、农产品或大宗商品，再通过操控交易软件使投资者亏损，非法经营牟取暴利。这类公司既提供交易平台，也是交易的一方，同时充当了裁判员和运动员。虽然名为现货，但同现货相比有根本区别：首先，这类交易没有标的物的交付，也没有现货中才有的物流、运输和仓储行为。现货交易必然要求以转移标的物所有权为根本目的，参与此类交易的目的仅是通过价格涨跌而套利。其次，交易对象已完全独立于商品或权益本身，而是以某种商品或权益为基础、规定在将来某一时间和地点交割一定数量标的物的合约。第三，其风险率控制方式、平仓方式和期货大同小异。因此，此类交易的本质是买空卖空的非法期货交易，叫现货是蒙骗投资者所采取的障眼法，是一种挂羊头卖狗肉的欺诈宣传。bbs.tianya.cn/post-828-1403770 (责任编辑：鼎盛军事网)

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