|
广州拓昶域商贸有限公司等诈骗团伙公然违反“国发38号”“国办发37号”文经营非法期货诈骗；公然经营未经商务部批准的原油、成品油，并进行公开诈骗。 地址：深圳市龙华新区国鸿购物广场8号楼三楼（乘电梯） 说明： 此为广东国际商品交易中心有限公司旗下080会员单位广州拓昶域商贸有限公司长期在此从事网络诈骗和非法期货诈骗的窝点。此处并未实际挂出“广州拓昶域商贸有限公司”的牌子。对外却挂着如图所示“前海国鸿金控集团”的牌子来欺骗外面的人及查案警察，以达到麻痹和诈骗之目的。不管对外挂的什么牌子，实质上是同一诈骗团伙。 从此进去右转从巷子走到底有一个比较隐蔽的关着的门，开门进去就是他们诈骗团伙集体作案集中区域（该区域内部可能有直接通向四楼和二楼的出口）。里面有几百台电脑及几百个骗子。这些人披着“白富美”“高富帅”的马甲利用QQ及各种社交媒体物色特定对象进行诈骗，他们以现货暴利作诱饵，将对方骗去开户做现货投资。并最终在其安排的所谓操作老师诱骗下通过其虚拟交易软件将特定对象资金非法转入他们团伙平台帐户上，从而达到非法占有他人资产的目的。全国各地每年有上百万的特定人员被诈骗，被诈骗资金上亿。 广州拓昶域商贸有限公司等诈骗团伙公然违反“国发38号”“国办发37号”文经营非法期货诈骗；公然经营未经商务部批准的原油、成品油，并进行公开诈骗。 恳请深公安机关给予侦察、取证、最终取缔该诈骗团伙，绳之以法。并要求退还被诈骗人全部资金。 建议公安机关调查： 1平台后台结算软件及其源代码 2平台客户端软件及其代码 3平台发给会员单位代理商的后台控制软件及其源代码 4一年之内的仓储物流交割单，油类仓储和转运信息 5和银行的第三方存管证明 6原油，化学危险品的经营资质 7商务厅批文，金融办批文，发改委立项批文 8分析师资格证书 9资金流向，具体诈骗嫌疑人QQ帐号信息、及与被骗人对话沟通信息记录；嫌疑人内部培训及内部管理激励机制 10 所有电脑中的资料，主要是被诈骗对象的资料 11 嫌疑人近3年内的客户清单及相关客户的盈亏情况，透过客户了解更多嫌疑人的诈骗事实 (责任编辑：鼎盛军事网) |
