上海长江联合金属交易中心有限公司非法经营涉

　　　关于上海长江联合金属交易中心有限公司、上海金钥匙信息科技有限公司杭州赛热沃信息技术有限公司、涉嫌集体诈骗　　　　　　　　　　本人：刘 43岁住址：湖北省武汉市东西湖区邮编：434300 　　身份证号422228197512304032 联系电话：15871776500 　　上海长江联合金属交易中心有限公司注册号：310105000472090 　　企业法人：蒋良德　注册地：上海市长宁区定西路650号6246室　　企业通信地址：上海市浦东新区浦东南路1111号20楼　企业联系电话021-51337333 　　青岛九州商品交易中心有限公司　法定代表人：姚松　　地址：青岛市市北区威海路232号青岛电子科技市场内225号　　上海金钥匙信息科技有限公司法定代表人唐华宽　　地址：上海市浦东新区浦东南路500号国家开发银行13楼　　杭州赛热沃信息技术有限公司公司负责人：黄辰　　地址：杭州拱墅区潭路338号御峰大厦1521 　　一、报案请求　　（一）立案侦查。根据《中华人民共和国刑法》第七十二条，涉嫌罪名包括诈骗罪、非法经营罪、非法集资罪、洗钱罪、扰乱金融市场秩序罪、非法拘禁罪、涉黑涉暴组织黑社会罪、窃取电信个人隐私罪、伪造文件和公章罪、重伤害罪，数罪并罚。　　（二）对涉嫌犯罪的公司进行查封。　　（三）对犯罪嫌疑人采取强制措施。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、二十五条、二十六条、二十七条，抓捕并审讯严惩诈骗公司法人、股东、经理及所有员工，网上追逃诈骗集团幕后实际组织者、操控者、指挥者、暗股持有者以及政府机关相关涉案人员，发现政府机关相关人员充当恶势力的保护伞的移交纪检委调查，并追究上述所有人员的刑事责任。　　（四）赔偿本人一切损失。根据《中华人民共和国刑法》第六十四条，该公司法人、股东及员工等人组成的犯罪团伙涉嫌集体诈骗，应退还本人被诈骗的财物，并赔偿本人一切损失及费用(包括维权及报案立案期间发生的路费、食宿费、误工费、电话费，以及精神损失费)。　　（五）追查诈骗集团的藏匿财产。根据《中华人民共和国刑法》第六十四条，冻结犯罪平台账户，查封犯罪会员单位账户，清查没收犯罪团伙主犯的一切非法财产，要求会员单位参与诈骗的法人、股东及员工等犯罪行为实施者退赔一切诈骗所得，并赔偿因其诈骗对我构成的损害和打击。　　二、被诈骗的经过。　　2015年 12月12号有一位业务员打电话谈股票市场不好做，说货原油市场可以轻松挣钱，介绍通过手机下载丰登街的APP。让我在里面先了解下。我发现里面有很多人教人做单、丰登街客服也会每天里面发布操作建议，看了很久觉得挺准的。就心动了，刚开始还担心资金安全，开服户客服说不用担心都是通过资金第三方托管（因为炒过股票知道一点，但后来才知道钱都是通过商户支付直接转到交易中心账户），12月24号丰登街客服发给链接在青岛九州商品交易中心开户（在此期间我什么纸质合同和电子合同都没看到更没签字，也没告诉我有什么风险）就帮我开了户帐号：132009000309892。后来指导签约及建设银行的商务通入了金。后来又被拉进一个丰登街QQ交易实盘群（后来因我已向公安机关报案将我踢出群）。而且里面会有很多老师不时发布建议。观察了一段时间，里面很多人都在说挣了不少，经常有人发挣钱截图。刚开始我只转了一万元跟着里面喊单操作，刚开始进去没几天就亏了一大半，有人就说没事行情好一下就回来了，有时候是钱大少抗不了单的原因，告诉我让我多入点钱，按照丰登街操作建议也是挣少到最后越亏越多，1月1号一天就亏损一万多，就这样到2016年3月中旬共计损失15万多元。只能靠一点返佣维持生活。2016年3月26日丰登街又以停止返佣为由，为了追回损失，本人只好按其客服指导重新签约上海长江联合金属交易中心及其会员单位，凑齐5万激活账户772566919248。本人按照QQ群里老师的喊的单子做，结合街上操作建议下单依旧亏损，后来又有业务员打电话关心让我再投些钱说资金太少不能抗单没等到反转就被平仓，会帮我挣回来，每天给我短信建议教我做单，我就用信用卡凑钱跟着做单，依然亏损挣的最多也就几千就会有人在群里说见好就收，行情相反就让先抗着最多的时候一天就亏损3万多，有些时候交易软件也会出现这样那样的问题，会进不了，有时我就会在街里询问是什么情况，客服就会说是什么网络系统问题呀让我等下再试，或版本要重新更新什么的，正要交易里非要选择两次服务器才能完成交易，而且里面价格会与客户设置止损价相近时就会直接跳高将交易单直接平仓，甚至有时候还会说此品种不能交易等。到最后为了追回房子也抵给银行凑钱，总是越陷越深，最后断断续续一年下来我在长江联合亏损了36万元。因为亏损2016年导致本人家破婚也离了，房子也抵给了银行。本人在两家交易金属交易中心共被骗50万多元，至今还欠银行十多万。　　三、定性诈骗的证据和依据　　根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的有关规定，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，应予追诉。　　（一）供犯罪使用的诈骗工具非法来源　　公司交易管理系统功能说明、交易所后台结算软件及其源代码、软件著作权没有工信部备案文件。注释：通过工信部，查出诈骗工具，诈骗软件非法来源！交易软件没经过国家部门检测，不符合标准，对软件开发商、提供商、以及源代码没经过第三方认定，软件非法，后门有滑点、卡盘甚至对赌行为。注释：通过公安部专家，查出诈骗工具，诈骗软件非法来源！　　（二）诈骗手段触犯我国刑法　　1．“虚假宣传”。——证据公司不实宣传。“以故意夸大事实”——话术，空头承诺，模拟交易、虚假的托。“故意隐瞒事实，诱骗对方当事人做出错误的意思表示”—— 电子合同，聊天记录等证据。“隐瞒事实”——没有提供交易所历次清理整顿验收合格备案文件。注释：通过清理整顿历史记录，查出诈骗历史记录。把客户作为其宰割对象，给委托人造成重大损失。　　2.通过虚拟数据，伪造经营的BTX100T原油现货和期货的指数的买涨、买跌这种电子期货交易，进行诈骗。注释：通过现货和期货市场走势查明，完全脱离实际情况，是子虚乌有交易的诈骗。　　3.非法巧立名目进行诈骗。证据：收取客户过夜费、手续费的地税发票及报账的发票。注释：通过地税部门，查出实施诈骗所设立的明目！没有在发改委审批的过夜费、点差等各项费用的备案和批文。注释：通过发改委，查出为实施诈骗的非法明目。经营品种所定义的价格没有国家发改委价格监督管理局审批的手续和文件。注释：通过发改委价格监督管理局，查出诈骗意图。　　（三）诈骗性质明确　　1、“伪造资质进行诈骗”。公司声称具有交易资质，而其实际并无政府许可。——申请信息公开的证据。无现货的资质证明，诈骗团伙无国家允许做现货的正式批文，无国家允许做原油现货和原油期货以及经营的BTX100T原油品种的正式批文和经营许可资质。注释：通过商务部，查出诈骗属于非法活动！无交易所设立获批的政府批文，提供现货挂牌电子交易模式批文。注释：通过证监局，查出诈骗伪装和为实施诈骗的虚假宣传。无保证金杠杆交易、T+0做市商、标准化集中交易、集合竞价、电子撮合、匿名交易等交易方式的批文。注释：通过金融办，查出诈骗模式和手段。　　2、“没有实际履行能力”。公司仓库仓储情况与实际不符，根本没有货物，也没有实物交割。营业执照上面准许经营的品种没有原油现货、原油期货以及经营的BTX100T原油品种。注释：通过商务部门查明，没有实物交割，是虚假的实物买卖诈骗。没有BTX100T原油仓储、交割数据。注释：没有成交记录，没有实际交易行为发生，是完全的伪造的服务过程的诈骗。没有原油现货、原油期货以及BTX100T原油的政府批文和经营许可资质。注释：没有合法资质，是完全不合法的。　　（四）诈骗事实成立　　本人被诈骗50万多元，能够知道的被诈骗人数达近两佰人及金额四仟多万元。该公司总共诈骗数额巨大。开业以来所有客户的资料（包括客户联系方式），调查客户的盈亏情况。注释：通过工商部门，查出诈骗事实，所有客户均为亏损即表明示有意图的诈骗，而非正常市场经营活动。　　诈骗平台声称与银行签订的合同协议，只是平台和银行签订的业务往来合作协议，并不是真正的第三方监管协议。第三方监管需要客户、交易中心、银行三方签署纸质协议。平台和银行的合同协议只是利用银行的转账通道，客户资金第一时间是到了平台公司的账户里面，银行并不负责资金监管。注释：通过查银行三方监管协议，查明资金走向。　　（五）单方面操控诈骗主观意图明确　　“义务与权力并不对等”。该公司合同文本有许多霸王条款，具体内容有意规避责任，设计圈套非法占有他人财物的目的明显。有强制行为。喊单老师恶意喊单，禁止出仓。后台风险控制的软件或者模式都是为了实施诈骗。注释：通过银监局，查出非法融资和扰乱金融市场秩序罪。交易制度、结算制度、风险控制制度、交收制度等相关业务规则及文件都是为了实施诈骗而设立。注释：通过行业部门规则，查出诈骗潜规则！　　（六）有意逃避法律打击　　某公司是某平台的会员单位、交易商，如果指导老师某某和你们公司没有联系的话，指导老师本人又怎么能在你们公司为客户亲自开户呢？客户资金是直接打到平台公司账户里面的。注释：通过查内部组织架构，查明诈骗团伙关系和分赃比例！一方面享受了权利，而不愿意、不主动去承担义务，说明具有非法占有他人财物的目的。　　此外，该公司还涉嫌非法洗钱、非法集资、偷税漏税等犯罪。要求提供所有员工的工资奖励明细，提供贵公司所有员工上税的纳税证明，提供贵公司的财务报表。注释：通过国税，查出公司诈骗所得！　　由于该公司的诈骗犯罪行为，给我造成50万元以上的经济损失，同时诈骗人数众多，金额巨大。根据刑法及司法解释规定，其诈骗数额特别巨大，应当依法追究刑事责任，故依法向贵局报案，望公安机关立案查处。　　以上本人提供的材料完全属实，并愿承担一切法律责任。　　附件：　　1.电信网络诈骗第46条　　2.公安部关于侦办非法期货的　　3.浙江省新昌县人民法院关于现货交易平台会员单位犯诈骗罪一审刑事判决书——（2015）绍新刑初字第597号http://bbs.tianya.cn/post-828-1437444-1.shtml (责任编辑：鼎盛军事网)

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