现货原油诈骗！厦门丰旺集团福州丰旺贸易集团廖贤金违法黑幕

发布时间：2017-05-03 12:12:15 来源： 作者：

现货原油诈骗，改变了你我的生活，它若不死，我将永生，死磕到底，至死不渝。丰旺控股(福建有限公司，所谓的廖氏家族帝国，旗下丰旺油、丰泰油厦门石油化工有限公司以及厦门丰旺商品经营服务有限公司，通过三世源冬虫夏草有限公司掩人耳目，通过慈善救助漂白自己，用非法所得做慈善事业，众多打着三世源公司旗号的业务员，招揽客户从事现货原油交易，从未见实物，没有实物交割，没有仓储和运输许可，就是虚假交易，模仿期货交易，并通过后台控制盘面，操纵客户对赌，最后完成诈骗的整个过程。三世源公司在其招聘信息中有现货原油、现货销售、金融直播分析师等岗位，工资6000至25000不等。你们现货原油什么资质都没有，就是玩诈骗的，竟公然在网上招募同伙。在全国严厉打击非法期货，现货场所的今天(2017年3月21日还可以在网上查询的到真是嚣张跋扈到了极点，无视国家的法律，肆无忌惮。上百亿的利益链、资金链通过股权转让、新开公司等，洗黑钱，涉嫌严重的偷税漏税行为，造成国家税收的严重流失。是违规还是违法，地方保护主义异常严重，通天的本领啊，让地方监管部门不闻不问，金融监管部门给他们通风报信。全国各地的诈骗案立案书应该可以说明整个事件的本质。谁黑谁白，总有定论，你们诈骗老百姓的血汗钱，就是与国家作对，还可以睡的安稳，那真的是几十万维权者以及尚未觉醒者的悲哀，是我们太不努力了，太仁慈了，让你们继续苟延残喘幻想转型至今。

本人李某某，自2016年9月至2016年11月，两个月被 湖南省澳鑫商品交易有限公司旗下厦门石油交易中心及131号会员单位“厦门丰旺商品经营服务有限公司”利用网路欺骗参与天然气交易，共亏损19万元。 商务部2016年7月14日公布137家不具有原油经营资质的交易场所及会员企业名单，厦门市石油交易中心列第81位。 厦门市石油交易中心违法理由： 不管有没有政府有关现货交易机构的批文，不管交易平台有没有通过清整联验收保留。 1、违反了《期货交易管理条例》，违反了国务院及六部委有关禁令。 2、违反了现货交易必须100%实物交收、100%实物协议转让（而不是合约转让）、100%现金结算的交易规则。 3、违反了“间隔五日成交结算”的T+5交易机制，违反了当天不可以做同一商品交易的强制性规定，都是非法交易平台。 4、制定T+0、标准化合约、集中竞价、做市商等。 5、平台保证金杠杆交易、对冲交易、公开集中交易、未来才交付符合期货交易形式。名为现货，却恰好符合国发【2011】38号文中明令禁止的行为，实质是经营期货。无经营期货资质，《期货管理条例》第十五条：未经证监会批准不得设立期货公司，涉嫌非法经营。 6、交易目的并非实际交付现货，而是赚取差价，交易功能并非促进商品流通，而是进行投资，符合期货交易目的。 7、资金并未按照合同约定由第三方存管（依据协议，资金实行第三方存管，而事实上，资金根本不是放在银行进行存管，而是通过银行接口转账汇款到了平台账号）。 8、没有按照合同约定进行原油交易，完全是虚拟交易。无原油存货，无原油出售方，无法进行实际交割。只有会员单位与受害者在软件上进行对赌，资金往来于平台和受害者之间，没有任何第三方参与交易，只是会员单位每个月获利与平台结算而已。 厦门市石油交易中心会员单位违法理由： 1、公司某会员单位代理违法平台，未经省级金融办批准。 2、会员单位通过控制软件导致客户巨额亏损。 天然气价格既不与外盘接轨，而是由投资者与做市商会员单位通过软件对赌；受害者想要出金时，会员单位通过软件让受害者瞬间爆仓，无法出金。 3、误导受害者反向操作导致投资者爆仓资金亏损。 通过老师QQ或电话喊单，导致客户巨额亏损（行内称为头寸），然后据为己有。会员单位隐瞒平台未经审批的事实，编造第三方存管，正常天然气交易等内容的虚假合同，利用操纵交易软件导致受害者巨额亏损，最终占有客户头寸的目的，非法获利数以亿万计。 4、违反国家正常的金融管理秩序 放大交易杠杆和手续费收取标准，并无物价部门或其他主管部门的核准。 5、利用媒体造势宣传欺骗受害人进行投资 以公开的方式，运用新闻媒体大造舆论，并以高回报、高利率为诱饵，诱导不特定的受害者进行投资。所以，骗子公司涉嫌合同诈骗及涉嫌集资诈骗。 最后呼吁厦门市ZF正视问题，不规避，不推诿，切实履行好职责，贯彻中央ZF37.38号文件，为稳定国家金融和经济秩序及人民安居乐业，保驾护航。 私聊QQ:1078496969提供维权及诉讼指导。 厦门丰旺商品经营服务有限公司根本不具备天然气仓储、销售资质，招募大量业务人员购买各类消费者、股民等个人信息，通过电话、 QQ、 微信等交友软件以承诺高回报、高收益为诱饵，频繁联系发展大量普通民众投资天然气，以经营现货的名义经营非法期货的交易。在高额提成高回报的利益驱使下，雇佣普通工作人员冒充明星分析师、喊单人员，全部以虚拟身份虚拟名字通过发布内幕消息，夸大收益回报。催促民众远程代开账户，催促入金操作软件炒作天然气产品，买进卖出操作后，工作人员通过后台修改数据和国际天然气反向走向，造成大量入金客户一夜爆仓平仓出局，赚取巨额点差、手续费、隔夜费。而公司赚取手续费、隔夜费、点差从未开过任何的发票。 恳请地税务局查实情况，缴纳相关工作人员高提成，头寸，点差，隔夜费等费用的税收。 恳请当地工商部门对您审批经营的公司，经营范围 超范围经营 无证经营事项查实 停业整改。 恳请公安部门对相关违法软件查封追出源头开发人员给予抓捕 对相关涉嫌诈骗人员，违法行为依法侦查制止犯罪行动，给老百姓一片青天。 恳请当地政府高度关注此类期货变相期货公司对公众危害，及早取缔相关公司经营许可，给社会稳定长治久安做应有的贡献。 恳请银行公示该企业相关类似企业，无他们自己宣传的所谓第三方托管信息、支付结算清单，不要给这类企业打开 大门，给普通老百姓一个相信银行的理由。

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