【重磅】离职员工爆料：麦子金服存在多处违规

平台名称: 麦子金服平台链接: https://www.nonobank.com 曝光原因: 多处违规去年底，麦子金服的负面很多，想必大家都看到了，包括麦子与鲈乡小贷互相撕逼、高管集体离职、资金端吃紧、旗下麦芽分期已经失联，美国UNIFI业务停滞，大房东和诺宜财富退出麦子金服集团，被麦子金服实际控制人黄大容“私有化”等等。近期，据离职员工爆料，麦子金服备案更是悬疑重重，且疑似因资金问题损害投资人利益。以下内容来自互金侦探收到的匿名爆料：一、备案前景结果堪忧不久前，诺诺镑客更名为麦子投资、麦子金服（财富版），其实，就是麦子金服。说来有趣，大家都知道以前麦子金服是诺诺镑客的母公司，不知道怎么直接变成“母子”一体了。当然，这不是重点，我要说的是诺诺镑客（麦子金服）目前的备案情况。2018年2月，据多方了解，诺诺镑客（麦子金服）当前的经营情况和备案要求相去甚远，这些将对该平台的备案产生实质性影响。例如，，诺诺镑客存在的异地经营问题（实际经营地与注册地不一致）；平台存在“超级放款人”情形；关联关系及关联问题；大房东借款超限的贷款存量问题；现有产品出现期限错配情况；未按要求及时暂停校园网贷业务等情况，均属于重大违规需整改的。目前这些只是备案过程问题中的冰山一角，在这样备案整改，行业净化的时刻，希望平台自身做到合规、道德、业务水平三达标，给股东及投资人一个满意的交代。二、违规通过新三板实现“腾笼换鸟”2016年年中，在证监会暂停小贷、P2P等类金融机构新三板挂牌及融资半年后，全国股转系统于5月27日发布《关于金融类企业挂牌融资有关事项的通知》（以下简称“通知”），《通知》明确表示，小贷、担保、融资租赁、商业保理、典当等其他具有金融属性企业暂不受理新的三板挂牌申请，已受理企业终止审查；对于已经在新三板挂牌的类金融企业，股转系统也明确规定，此类企业不得采用做市转让方式。据知情爆料人透露，麦子在找备案不成、IPO失败的退路，意欲违规借壳新三板。2017年，麦子金服买了一家公司（现更名为：上海大智金科金融信息服务有限公司，下文简称：大智金科），法人是麦子的合伙人肖斌（2017年10月19日变更的。肖斌此前的简历为大房东的创始人、法人代表、CEO，曾在诺诺镑客任首席风控官。）同时在去年，麦子在体外收购了一家新三板公司叫“上海富鹰物流股份有限公司”（下文简称：富鹰物流，代码：834747）。工商信息显示，目前大智金科是富鹰物流的全资子公司。但目前，麦子金服已经派驻高管进入了这家新三板上市公司，公开信息显示：富鹰物流总经理是肖斌、董事长是严秋倩（为肖斌代持，是麦子金服员工的妻子）、财务总监是杜文斌、职工代表是张姿英以及董秘孙晓莹，上述人员全曾是麦子金服在职人员。可以说现在麦子金服已经把大智金科装进了富鹰物流，等于在新三板挂牌。（富鹰物流的主要人员）如果大家不信，可以翻一翻富鹰物流的公告。这里简单归纳几点：1、2017年10月17日，富鹰物流连发4个公告称，于2017年10月14 日收到董事、总经理陈民（持股45.71%），董事高玉珍（持股23.15%），财务总监施芳芳（持股0.75%）的辞职报告。辞职原因均为：因个人原因。2、不久后的2017年12月7日，富鹰物流公告称，任命张姿英为公司职工代表监事。（张姿英于2017年4月至2017年10月，担任上海诺诺镑客金融信息服务有限公司创新组助理。）3、2017年12月11日，富鹰物流再发公告称，选举严秋倩为公司第一届董事会董事长；聘任肖斌为公司总经理（2013年9月至2017年7月，肖斌担任大房东执行董事兼总经理）；聘任孙晓莹为公司董事会秘书（2017年1月至2017年9月，担任上海诺诺镑客金融信息服务有限公司公司顾问）；聘任杜文斌为公司财务总监（2014年6月至2016年5月，担任上海诺诺镑客金融信息服务有限公司财务会计）。——看到没，在富鹰物流原来的大股东们离职后，麦子金服系的人陆续进来，成功地“腾笼换鸟”，实现资本运作。 (责任编辑：鼎盛军事网)

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