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上海白杉成本违规销售基金或涉自融交易

时间:2018-07-23  作者:东方军事网 鼎盛军事论坛  来源:http://www.df81.cn
上海白杉成本违规销售基金或涉自融交易

上海白杉成本违规销售基金或涉自融交易

  近期,南京市民向本报反映,南京白杉成本打点有限公司(下称白杉成本)的工作人员向市民宣传名为“苏才6号银行票据投资基金”的理产业品,年化收益率可到达40%,并以金条、苏果卡、丰厚实物奖品、签单大转盘赢取现金等方式撮合利诱中老年人进行现场投资并签单。

  3月18日下午,记者来到了江苏省南京市玄武门八佰伴凤凰俱乐部六楼,白杉成本举办的“新春VIP客户报答会”正在热火朝天的举行,来参与的人中80%为头发斑白的老年人。

  名为“报答”,实际是在销售理产业品。在几位“带领”讲话,讲师宣讲理财观念后,一款“苏才6号银行票据投资基金”被推荐给每位出席报答会的客户。

  该产物名为基金,但许多特征让人疑窦丛生。

  首先,该基金的产物介绍上并未注明基金规模,而会上主持人宣称,仅当天的报答会现场签单投资到达了2000多万;其次,该基金起投金额为20万元,并以1万元的整数倍增加。

  按照现场大屏幕显示,该基金的打点人是白杉成本打点有限公司,但记者在中国基金业协会的网站上查询得知,该公司目前名下打点的基金并没有“苏才6号银行票据投资基金”,该基金是否合规还有待考证。

  以上种种迹象表白,白杉成本及其销售的“苏才6号”到处透露着不寻常。

  POS机直接刷卡收钱,合同三方都为关联公司

  记者获得的一份四方投资合同上,明确显示中介方为北京诺云汇信息技术有限公司(下称诺云汇),打点人为白杉成本,记者通过全国企业信用公示系统查询得知,诺云汇、白杉成本、远洲投资这三家公司的现股东或历史股东都曾呈现过两个名字:周航、夏梦麒。其中关系一目了然,至于是否涉嫌自融或关联交易则不得而知。

  在随着这份合同一起的POS机小票上,记者发现,收款单位正是关联公司之一的诺云汇,虽然白杉成本一再对外宣称,所有的资金都是托管在通联支付,但记者致电通联支付,被告知“通联支付与白杉成本仅合作了划扣业务,双方并未合作资金托管业务。”所谓的资金托管到底是宣传的噱头还是有其他隐情?

  违规销售“四不像”基金,号称与多家银行“合作”

  在当天的报答会上,作为主推的“苏才6号银行票据投资基金”自然大受瞩目,现场签单投资到达了2000多万元,但就是这样一款“明星产物”,却多处违规。

  记者在中国基金业协会官方网站上,按合同上显示的基金打点人白杉成本查询得知,白杉成本目前正在打点的基金并没有这支“苏才6号”。

  记者在白杉成本的官方网站上还发现一个问题,在“合作伙伴”一栏,白杉成本宣称与35家银行有合作关系,并列出了这35家银行的名称和LOGO。而据银行同业公会早前曾声明“各银行依法合规为各金融信息处事、财产打点、投资理财等单位提供正常的开户和资金结算业务,但并不表白为这些单位的产物和营销行为提供任何包管、增信与答理。”

  针对白杉成本的种种问题,记者于3月27日联系了白杉成本,希望全面了解上述问题,白杉成本公司负责行政的郭姓女士告诉记者,公司带领有事外出,按照你们反映的情况,我们公司会在29日前赐与回复,但截至发稿时,记者尚未收到任何答复。

  事态成长如何,本报将继续跟踪报道。



(责任编辑:鼎盛军事网)

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