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P2P多实控人被捕 投资人可举证协助案件调查

时间:2018-09-15  作者:东方军事网 鼎盛军事论坛  来源:http://www.df81.cn
P2P多实控人被捕 投资人可举证协助案件调查

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许多天以后,面对法律的审判,韩越必然会想起本身被警方批捕带走的那个遥远的初秋。 

韩越是春晓成本的首创合伙人。这位结业于荷兰格罗宁根大学、拥有金融硕士学位的年轻俊彦,和聚财猫的王戎,与牛板金、君融贷、聚财猫、石头理财、抓钱猫五个问题平台都有直接或者间接的关联。 

曾经坐在集资大网上的人,此刻坐在了法网里。 

这只是2015年至今因P2P业务被批捕的一个缩影。别的,有更多的"智慧人"选择外逃,笃信"只要我跑得够快,警方就追不到我"。 

曾有媒体笑称:想干P2P,你得筹备一张绿卡。 

据零壹财经不完全统计,2015年1月1日到2018年8月31日,失联及跑路的P2P平台969家,网站关闭的平台795家,涉嫌诈骗的平台161家,被警方立案的平台62家。 

2018年8月末-9月初,多个或涉嫌诈骗的平台实控人被警方抓捕,多个卷款跑路的实控人被警方追回。 

法网恢恢疏而不漏,所有席卷投资人资金行非法勾当的嫌疑人,终究逃不外法律的制裁。 

出来混早晚要还 多名P2P嫌疑人落网 

在杭州,9月3日至8日一周时间内,"巨潮金融"平台实际控制人王某某、"泰金服"平台高管张某某等5名在逃犯罪嫌疑人相继被杭州市公安机关抓获归案。王某某等人是在其所经营的有关网络借贷平台资金无法兑付后外出逃匿的。


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9月4日,大连金融成长局官网发布的《关于大连君融贷信息技术处事有限公司立案情况公告》称,2018年7月15日,大连君融贷信息技术处事有限公司通过公司网上平台、手机APP等形式发布逾期公告,呈现兑付风险。2018年7月21日,公安机关开始受案,2018年8月11日正式立案,并对该公司法人吴隽采纳行政强制办法。 

9月5日,上海公安机关乐成抓获"永利宝""火理财"平台涉嫌不法吸收公众存款罪6名主要犯罪嫌疑人。今年以来,上海公安机关已通过国际执法合作,乐成抓获15名出逃境外的涉众型经济犯罪嫌疑人。 

9月6日,深圳市公安局福田分局对外发布"关于'i财产'平台案件情况的传递"。传递显示,深圳市公安局福田分局于6月21日对"i财产"平台涉嫌不法吸收公众存款立案侦查,公司实际控制人吕某及主要涉案人员已被福田区人民查看院批准逮捕,并已把握吕某在公司经营后期伙同公司员工伪造虚假借款标的,骗取投资人投标,进而获利的相关证据。 

9月6日,杭州市拱墅区人民政府官网发布《关于杭州投融谱华互联网金融处事有限公司有关情况的传递(四)》称,投融家案件专项处理工作正在全力推进中,目前杭州查看机关已正式批准逮捕4人,针对李振军管理红色通缉令的手续正在逐级上报。 

9月7日上午,夸客金融在官网发布公告,称自8月25日接到警情传递以来,平台一直在积极配合相关部分的调查工作,同时对借款客户的还款提醒及催收等工作也继续保持正常开展。 

据了解,8月21日,夸客金融法人代表郭某来黄浦公安局投案,交代了其通过网上理财平台高息不法吸收公众存款的犯罪事实。同日,黄浦公循分局即对该案展开侦

(责任编辑:鼎盛军事网)

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