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9月11日下午， 南京市人民检察院发布了关于犯罪嫌疑人张小雷涉嫌集资诈骗罪一案的公告。 据悉，南京市公安局于7月27日移送该院审查起诉的犯罪嫌疑人张小雷涉嫌集资诈骗罪一案，该院经审查，认为犯罪嫌疑人张小雷的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，南京市检察院9月11日向南京市中级法院提起公诉。 截止到2017年12月13日，钱宝系公司未兑付本金达300亿元。这个数字，让钱宝网成为仅次于e租宝581.75亿元的非法集资事件。2017年12月26日，南京市公安机关依法对张小雷等人涉嫌非法集资犯罪立案侦查。 经侦查，张小雷涉嫌集资诈骗犯罪的主要事实是：依托钱旺、钱宝公司建立了网络平台——钱宝网，在未经国家金融主管部门批准的情况下，通过钱宝网，以高额收益为诱饵，利用众多第三方支付平台通道，向不特定社会公众大量非法集资。 2012年以来，张小雷等人创办的钱宝网，在银行设立资金池账户，通过钱宝网发布虚假广告任务，利用多家第三方支付平台，以完成广告任务，利用多家第三方支付平台，已完成广告任务获取40%至60%左右的高额收益为诱饵，采用“借新还旧”的方式，向社会不特定对象非法吸收资金。 张小雷等人设立了上海藤榕网络科技有限公司等多家公司，分工负责钱宝网的任务设计、虚假宣传、处置提现和网络维护等，为钱宝网非法集资提供帮助。据初步统计，张小雷等人非法集资未兑付集资参与人的本金300亿元左右，截止案发，钱宝网所剩余资金资产占未兑付本金的比例很小，实际已无兑付能力。 张小雷等人花费巨资投入到公司的虚假宣传，营造“钱宝系”企业发展良好、实力雄厚的假象。 如2017年7月，以非法集资来的12亿余元从福中集团购买南京江北“智慧”项目后，对外虚假宣传价值高达200亿元；2016年8月，用非法集资开的2亿多元，通过购买股权的方式，取得南京若尔通用航空发展集团崂山项目所有权，对外虚假宣传价值100亿元；亿非法集资资金收购的江苏吉信甘油科技有限公司，对外虚假宣传号称亚洲第一、年利润2亿多元，而实际2017年账面利润仅为1600多万元。 张小雷等人还将非法集资的资金，用来赞助西甲皇家社会、巴列卡诺足球俱乐部，成立并运营“钱宝”足球俱乐部，同时用非法集资的资金对外捐赠、赞助，以此扩大知名度和影响力，以吸引更多集资参与人参与非法集资。 请各集资参与人依法表达诉求，不信谣、不传谣、不受蛊惑，不组织、参与各类非法活动。 (责任编辑：鼎盛军事网) |
