月息40%至1300%！盘点史上五大著名ICO诈骗案
时间:2018-09-18 作者:东方军事网 世界军事网 来源:http://www.df81.cn
Pincoin和iFan大约在今年4月，一家在越南开展业务的公司，其所经营的两个ICO项目，据报道已经诈骗了总计32000名投资者，诈骗总额达到6.6亿
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Pincoin和iFan大约在今年4月，一家在越南开展业务的公司，其所经营的两个ICO项目，据报道已经诈骗了总计32000名投资者，诈骗总额达到6.6亿美元。而在此之前，这家公司（Modern Tech）位于胡志明市的办事处早已人去楼空。在该公司拒绝处理提现申请后，一些投资者在这家公司空空如也的办公室外抗议。胡志明市政府已下令警方调查这起欺诈行为。iFan曾经是名人向粉丝发布内容的社交媒体平台，而Pincoin则承诺每月的投资回报率为40％。该项目宣称正在构建一个在线平台，主营业务包含广告网络、拍卖、投资门户以及基于区块链的点对点市场。OneCoin2017年7月，印度正式将OneCoin认定为“明显的庞氏骗局”，两个月后意大利当局对其进行了250万欧元的罚款。2016年，中国有关部门对OneCoin业务进行调查，扣押了3千多万美元。该公司声称去年也在越南正式获得许可，但后来该国政府驳斥了这一说法。至少有超过五个国家向投资者发出了警告，名单上的国家包括泰国、克罗地亚，保加利亚，芬兰和挪威。BitconnectBitconnect被指控为庞氏骗局，由于两家美国金融监管机构下达了停业整顿的通知，Bitconnect在今年1月份停止了其相关操作。2017年1月，Bitconnect平台让用户将比特币兑换成Bitconnect Coin（BCC），平台承诺会给予他们丰厚的回报。该公司还实施了一个贷款计划——用户可以将BCC借给其他用户，根据他们在该平台上借过多少BCC计算其可获得的利润。这是一个典型的庞氏骗局传销系统。许多用户对Bitconnect发起了集体诉讼以收回其损失的资金，最高的索赔的金额达到700,000美元。Plexcoin这个特殊的ICO被认为是典型的庞氏投资骗局，好在2017年12月被扼杀在萌芽中了。在美国证券交易委员会（SEC）命令该公司停止运营之前，Plexcorp承诺投资者每月的投资回报率超过1300％。在Plexcoin ICO期间已经筹集了超过1500万美元。幸运的是，所有的资金都已经被SEC冻结，创始人Dominic Lacroix被监禁。由于Plexcoin的产品被归类为证券，所以美国证券交易委员会决定提出控告。CentratechCentratech由于其面向Visa和MasterCard的信用卡服务，而成为众矢之的。该服务允许用户将加密货币转换为普通货币。据报道称，其中两名创始人因涉嫌与ICO有关的欺诈指控被捕，本次筹集的资金约为3200万美元。证券交易委员会强调了两位创始人（Sohrab“Sam” Sharma和Robert Farkas）是如何一步一步地欺骗投资者的。美国证券交易委员会还称，为促进ICO，Sharma和Farkas创造了一些富有传奇经历的虚构管理人员，在Centra的网站发布了虚假或误导性的营销材料，并买通名人在社交媒体上宣传ICO。美国监管机构还希望发布永久性的禁令，并打算迫使Sharma和Farkas归还非法获得的资金及利息。他们二人也将被禁止担任公司官员或董事，并被禁止参与任何证券发行活动。本文仅代表作者个人观点，不代表巨推链平台发声，对文章观点有疑义请先联系作者本人进行修改，若内容非法请联系平台管理员，邮箱cxb5918@163.com。更多区块链资讯，请到百万区块链发烧友聚集平台赤壁资讯网学习区块链技术请到www.zxhsh.com
(责任编辑：鼎盛军事网)
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