|
去年，美的集团对外发布公告，确认集团下属公司合肥美的冰箱公司在规模高达10亿元的理财投资中存在诈骗风险，犯罪嫌疑人竟然涉及到法人代表，公司融资负责人，银行员工等多人。 据了解到，贵州安泰公司的法人代表申某想要骗取资金伙同公司的融资负责人杨某暗地里安排会计吕某对安泰公司的资产负债表等其他数据进行篡改，教唆他隐瞒公司资不抵债的真实情况。用这些虚假的信息制成重庆银行公司类授信业务调查报告等资料，然后再通过励某等融资中介传给美的小额贷款股份有限公司员工李某。励某假冒自己是安泰公司的财务总监，涂某谎称他代表分行能为安泰公司融资七个亿，并且提供担保，还能在承诺函上盖章。就在这期间，按照涂谋等人的事先安排，有人假冒是副行长到涂某的办公室为安泰公司做了虚假的宣传。他们经过一系列的准备，促使合肥美的冰箱有限公司先后与多家公司签订合同，其中就有信托贷款合同，还准备向安泰公司发放三个亿的信托贷款。 2016年的某天，李某及朱某等人再次来到重庆银行贵阳分行涂某的办公室，准备当面签承诺函。再图谋打印好用印申请之后有人拿着用印申请假装去找行长审批。随后会计吕某假冒银行人员拿着公章及行长法人章的箱子进了涂某的办公室在承诺函上盖章。就在当天美的公司按照约定将3亿资金汇入了指定的账户，第二天，这笔资金就转入了安泰公司在重庆银行贵阳分行的账户，之后经过申某的同意，安泰公司支付了融资费用4500万元，涂某支配资金5000多万元，还了重庆银行贵阳分行贷款3000万元，归还美的公司3500万元，其他资金用于归还企业欠款和个人欠款，杨某分得300万元。 在庭审现场检方认为贵州安泰公司及申某等七人虚构事实，隐瞒真相，在签订履行合同当中骗取了他人财物近3亿元，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。然而生某却表示他不认可指控内容，自己并没有伙同他人篡改公司的负债表，利润表等信息，也没有隐瞒任何实际情况，一口咬定公司的融资都是杨某负责的，所以起诉书上的作假情况与他没有任何关系。而杨某则表示，自己也不是财务部门的负责人，只是个小员工，这些做假的情况他也是事后才知道，没有人安排做假，自己也并不构成诈骗。 此案没有当庭宣判  (责任编辑：鼎盛军事网) |
