加密货币的非法交易 有人通过46家数币交易所洗钱近9000万美元
时间:2018-11-10 作者:东方军事网 世界军事网 来源:http://www.df81.cn
犯罪分子通过 46 家数字货币交易所进行近 9000 万美元的洗钱活动，并且以匿名性的方式，通过 ShapeShift 交易所洗钱约 9000 万美元。
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犯罪分子通过 46 家数字货币交易所进行近 9000 万美元的洗钱活动，并且以匿名性的方式，通过 ShapeShift 交易所洗钱约 9000 万美元。据《华尔街日报》报道，该报记者调查跟踪了与犯罪活动相关的 2,500 多个加密钱包地址的资金，发现通过交易所一共清洗了 8,860 万美元。通过调查以太坊上的交易和钱包地址，记者发现 517,000 美元的以太被转移在 ShapeShift，之后被转换为门罗币。ShapeShift 是“美国基金中收款最大的机构”，在瑞士注册，却在美国科罗拉多州运营。华尔街日报记者向 ShapeShift 出示了一份有”洗钱 “嫌疑的清单，但是该交易所的首席法律官 Veronica McGregor 表示目前这些地址已经被禁止在 ShapeShift 上使用。该交易所同时还表示，将从下个月开始执行“了解你的客户” 规则（KYC，Know your customer 政策，对账户持有人强化审查，是反洗钱用于预防腐败的制度基础。），以此来“降低交易风险”。据最新的回应，该交易所的首席执行官 Erik Voorhees 在推特上评论了《华尔街日报》的这篇文章，称其具有暗示性和误导性，文中引用的数据违背事实。他表示，全球洗钱总量的 2%-5% 是通过银行完成的。福布斯分析师 Joseph Young 转发 Erik Voorhees 的推特并评论，丹麦一家银行的洗钱金额为 2300 亿美元，与银行相比，数字货币交易所只占据到其中的一小部分。不管金额是否巨大，加密货币洗钱确实成为了全球犯罪分子的重要手段。如先通过法币转换为加密货币，在转为其他国家法币的方式，完成洗钱。像俄罗斯人 Alexander Vinnik，从 2011 年开始用比特币洗钱，数额超过 40 亿美元（大概 268 亿人民币）。Vinnik 和门头沟事件 有关。黑客把从门头沟偷来的币打到 Vinnik 的钱包。收了黑客币的账户会被监控，无法套现。所以，Vinnik 开了一家交易所 BTC-e，转入偷来的加密货币并在二级市场上出售，得到的资金全部都转到交易所内部地址。他之所以被抓是因为，为了省事将从门头沟偷出来的币又存回到门头沟的账户上，导致信息泄露。目前，各国都加强了加密货币市场反洗钱监管。今年 5 月，欧盟通过了新的反洗钱（AML）法规，该法规在加密货币使用以及消费者银行产品（如预付卡）使用的匿名特点方面做出了规定，需要进行客户验证。英国财政部预计将于 2018 年底实施加密货币监管政策，内容或将包括反洗钱、禁止匿名等内容。日本金融厅从今年 6 月开始就对日本各大加密货币交易所下达了严厉的整改令，要求加强用户身份信息核实的力度。加密货币成为一种新型的洗钱方式载体，但并不是犯罪的根源。因此需要政府监管的逐步完善，将加密货币市场引向有益的方面发展。来源：Odaily星球日报本文仅代表作者个人观点，不代表巨推链平台发声，对文章观点有疑义请先联系作者本人进行修改，若内容非法请联系平台管理员，邮箱cxb5918@163.com。更多区块链资讯，请到百万区块链发烧友聚集平台赤壁资讯网学习区块链技术请到www.zxhsh.com
(责任编辑：鼎盛军事网)
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